景嘉微：关于2021年度日常关联交易预计额度的公告2021-04-28
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2021-039
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“景嘉微”）因经营发
展需要，2021 年度需与公司关联方西安华腾微波有限责任公司（以下简称“西
安华腾”）、长沙超创电子科技有限公司（以下简称“长沙超创”）、扬州健行
电子科技有限公司（以下简称“扬州健行”）、宁波麦思捷科技有限公司（以下
简称“宁波麦思捷”）发生日常关联交易。公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第四
届董事会第二次会议，关联董事喻丽丽、曾万辉回避表决，审议通过了《关于
2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事对上述议案作了事前
认可意见并发表了独立意见。基于关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交
股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签订金 截至披露
关联交易类 关联交易定价 上年发生
关联人 额或预计金 日已发生
别 原则 金额
额 金额
采购商品或 长沙超创电子科技有
市场定价 1,000 10 615
接受技术服 限公司
务
宁波麦思捷科技有限
市场定价 3,500 0 912.29
公司
扬州健行电子科技有
市场定价 200 192 502
限公司
小计 - 4,700 202 2,029.29
西安华腾微波有限责
市场定价 35 32.18 245.08
任公司
销售商品或
提供技术服 长沙超创电子科技有
市场定价 750 2.10 109.98
务 限公司
小计 - 785 34.28 355.06
长沙超创电子科技有
向关联方提 市场定价 26.40 0 26.40
限公司
供场地租赁
小计 - 26.40 0 26.40
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发
实际发生
生额占
关联交 实际发 预计金 额与预计
关联人 同类业 披露日期及索引
易类别 生额 额 金额差异
务比例
（%）
（％）
长沙超创电子
615 540 24.27% 13.89%
科技有限公司
宁波麦思捷科 2020 年 4 月 24 日登
912.29 3,000 36.01% -69.59%
技有限公司 载于巨潮资讯网
扬州健行电子 http://www.cninfo.c
502 998.60 19.81% -49.73% om.cn《关于日常关
采购商 科技有限公司
西安华腾微波 联交易预计额度的
品或接 461.50 2,000 18.22% -76.93%
有限责任公司 公告》（公告编号：
受技术
北京振华领创 2020-020）；
服务 0 375 0.00% -100.00%
科技有限公司 2020 年 10 月 29 日
北京远望智库 登载于巨潮资讯网
科技咨询有限 42.70 0 1.69% 不适用 http://www.cninfo.c
公司 om.cn《关于新增
2020 年度日常关联
小计 2,533.49 6,913.60 100.00% -63.35%
交易预计额度的公
销售商 西安华腾微波 告》（公告编号：
245.08 780 66.16% -68.58%
品或提 有限责任公司 2020-086）。
供技术 长沙超创电子
109.98 600 29.69% -81.67%
服务 科技有限公司
扬州健行电子
10 100 2.70% -90.00%
科技有限公司
湖南云箭智能
5.40 30 1.46% -82.00%
科技有限公司
小计 370.46 1,510 100.00% -75.47%
向关联 长沙超创电子
26.40 26.40 100.00% 0%
方提供 科技有限公司
场地租
小计 26.40 26.40 100.00% 0%
赁
2020 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预
计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发
公司董事会对日常关联交 生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司会根据实际情
易实际发生情况与预计存 况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，
在较大差异的说明 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易
符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公
司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
经审核，公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在
公司独立董事对日常关联 差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生
交易实际发生情况与预计 重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交
存在较大差异的说明 易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小
股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）西安华腾微波有限责任公司
1、基本情况
公司名称：西安华腾微波有限责任公司
法定代表人：邓剑波
注册资本：760 万元人民币
统一社会信用代码：91610131X23941874G
成立日期：1997 年 03 月 07 日
法定住所：西安市高新区新型工业园西部大道 2 号企业壹号公园 J38 号
经营范围：雷达产品的开发、生产和销售；电子产品、通信产品（不含地面
卫星接收设备）、机械产品的开发、生产、销售、技术服务和租赁服务；计算机
软硬件的开发、研究、销售和技术服务；物联网信息服务；货物与技术的进出口
经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；汽车（不含二手
车）、汽车零配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
关联方最近一年的财务数据如下：
单位：万元
科 目 2020 年 12 月 31 日
营业收入 2,704.53
净利润 -534.96
资产总额 6,839.43
净资产 1,376.55
注：以上数据经陕西华信会计师事务所有限责任公司审计
2、与公司的关联关系
由公司控股股东及实际控制人曾万辉、喻丽丽夫妇等其他 8 名股东共同出资
设立的西藏潇之湘在田创业投资合伙企业（有限合伙），持有西安华腾微波有限
责任公司 40.00%股权，为其控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》7.2.3 条第（三）项规定的情形，因而公司与西安华腾构成关联关系。
3、履约能力分析
西安华腾微波有限责任公司依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良
好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
（二）长沙超创电子科技有限公司
1、基本情况
公司名称：长沙超创电子科技有限公司
法定代表人：邓剑波
注册资本：2,000 万元人民币
统一社会信用代码：914301005676757971
成立日期：2011 年 1 月 17 日
法定住所：长沙高新开发区麓景路 2 号长沙科技成果转化基地孵化、培训楼
306 房
经营范围：电子产品、计算机软件和硬件、机电设备、仪器仪表、电子元器
件的研发、生产、销售及其相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
关联方最近一年的财务数据如下：
单位：万元
科 目 2020 年 12 月 31 日
营业收入 857.40
净利润 -82.85
资产总额 1,659.53
净资产 836.72
注：以上数据经湖南智超联合会计师事务所（普通合伙）审计
2、与公司的关联关系
由公司控股股东及实际控制人曾万辉、喻丽丽夫妇等其他 8 名股东共同出资
设立的西藏潇之湘在田创业投资合伙企业（有限合伙），持有长沙超创电子科技
有限公司 70.00%股权，为其控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》》7.2.3 条第（三）项规定的情形，因而公司与长沙超创构成关联关系。
3、履约能力分析
长沙超创电子科技有限公司依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良
好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
（三）扬州健行电子科技有限公司
1、基本情况
公司名称：扬州健行电子科技有限公司
法定代表人：张俊
注册资本：375 万元人民币
统一社会信用代码：91321003354562123P
成立日期：2015 年 08 月 28 日
法定住所：扬州高新技术产业开发区开发西路 217 号
经营范围：电子设备、计算机软件、计算机周边设备、网络设备和集成电路
设计、开发、生产、销售和维护；电子元器件及电子设备生产和销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联方最近一期的财务数据如下：
单位：万元
科 目 2020 年 12 月 31 日
营业收入 921.50
净利润 11.14
资产总额 998.94
净资产 719.46
注：以上数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计
2、与公司的关联关系
公司持有扬州健行 20%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
7.2.3 条第（五）项的规定，因而公司与扬州健行构成关联关系。
3、履约能力分析
在上述预计日常关联交易额度内，未来公司与扬州健行发生交易前，公司将
对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析，以确保相关交易
不存在无法正常履约的风险。
（四）宁波麦思捷科技有限公司
1、基本情况
公司名称：宁波麦思捷科技有限公司
法定代表人：朱强华
注册资本：600 万元人民币
统一社会信用代码：91330201MA2GTDF71C
成立日期：2019 年 8 月 20 日
法定住所：浙江省宁波高新区宁波新材料创新中心东区 1 幢 1 号 12-2-1
经营范围：电子产品的研发、生产、维修及销售；机械设备、通讯设备、导
航设备、船舶设备、检测设备的生产、维修及销售；电源设备的生产、维修及销
售；计算机软件研发、维护及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
关联方最近一期的财务数据如下：
单位：万元
科 目 2020 年 12 月 31 日
营业收入 964.51
净利润 23.51
资产总额 1,057.08
净资产 486.06
注：以上数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计
2、与公司的关联关系
公司持有宁波麦思捷 12%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》7.2.3 条第（五）项规定，公司基于“实质重于形式”的原则，
认定宁波麦思捷为公司关联法人。
3、履约能力分析
在上述预计日常关联交易额度内，未来公司与宁波麦思捷发生交易前，公司
将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析，以确保相关交
易不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方互相购销商品及提供技术、租赁等服务，上述关联交易遵循客
观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要
参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长根据
业务开展需要，在上述预计的 2021 年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均系公司与关联人发生的日常经营交易，是公司业务发展
及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2、公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场
价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖。
五、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事事前认可及独立意见
独立董事已对该事项发表事前认可意见：公司与各关联方 2021 年度日常关
联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循客观公平、平等自愿、互
惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小
股东利益的情形。公司与关联人日常关联交易金额占公司营业收入的比例较低，
不会对公司的独立性构成影响。
独立董事已对该议案发表独立意见：公司 2021 年度对日常经营相关的关联
交易进行合理预计，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与
关联人的协同效应，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互
利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与
关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避
表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同
意公司 2021 年度日常关联交易预计额度相关事宜。
2、监事会意见
监事会认为：经审核，公司监事会认为对 2021 年度日常关联交易的预计额
度合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序
合法，符合相关法律、法规的规定。
六、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
