中原证券股份有限公司

                        关于濮阳惠成电子材料股份有限公司

                          2018年持续督导培训情况报告




     中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为濮阳
惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文
件的要求，对濮阳惠成董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人
员进行了培训，现将有关情况报告如下：

     一、培训基本情况

     培训时间：2018年12月27日

     培训地点：濮阳惠成会议室

     培训主题：《企业并购重组实务操作及风险防范》

     培训讲师：刘政

     参加培训人员：实际控制人，董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人
员

     二、培训主要内容

     本次培训的主要内容包括：概述了最近一年的并购重组市场概况，解读了证
监会和深圳证券交易所关于上市公司并购重组的一些监管规定，详解了上市公司
重大资产重组的操作流程、风险点、注意事项和风险防范措施，分享了上市公司
并购重组的相关案例，最后就并购重组中的内幕信息管理进行了解读并分享了一
些内幕交易的典型案例。

     实施本次培训前，中原证券编制了培训讲义，并要求濮阳惠成参加培训的人
员提前了解培训内容；现场培训过程中，中原证券详细讲解了上市公司并购重组
的若干规定和案例，并解答了参加培训人员提出的相关问题。

    现场培训结束后，保荐机构向濮阳惠成提供了讲义课件，提请公司转发给其
他未参加培训的相关人员，以供自学，在学习过程中如有问题可随时咨询中原证
券培训人员。

    三、培训总结

    通过本次培训，濮阳惠成主要股东、相关董监高对上市公司并购重组有了更
深刻的理解，有利于提高上市公司资本运作水平、有利于主要股东、董监高加强
对规则的理解、及时充分披露信息，避免违法违规情形的发生。

    （以下无正文。）
   （本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于濮阳惠成电子科技股份有限
公司2018年持续督导培训情况报告》之签字盖章页。）




   保荐代表人：
                    刘   政          武佩增




                                                   中原证券股份有限公司

                                                       2019 年 1 月 11 日