濮阳惠成电子材料股份有限公司与交易对方关于交易事项采取的保

                       密措施及保密制度的说明


    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“濮阳惠成”）拟
通过发行股份及支付现金购买翰博高新材料（合肥）股份有限公司）100%股权，
同时拟向符合条件的不超过 5 名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。

    按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及濮阳惠成内部相关制度的要求，
本次交易事宜采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格
限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：

    一、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围

    公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接触阶段至
今，公司严格控制内幕信息知情人范围，将本次交易信息知情人缩小到最小范围。

    同时，濮阳惠成与相关各方签订了保密协议，各方人员均填写了本次交易内
幕信息知情人登记档案，并报备上市公司。

    在历次磋商中，濮阳惠成及交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏
感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

    二、依法实施股票停牌，避免股价异常波动

    为避免股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2019 年
1 月 7 日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2019-002），并在停牌期间按照规定及时披露了《关于重大资产重组停牌前一交
易日前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2019-003）及《重大资产重组停
牌进展公告》（公告编号：2019-004）。

    三、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理

    公司和交易对方为了顺利完成本次交易，已与独立财务顾问、法律顾问、审
计机构、评估机构等中介服务机构签订了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。

    在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并向深圳
证券交易所报送了内幕信息知情人名单。

    公司按照相关规定制作了《交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各
关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。

    四、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务

    公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法
披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公
司股票。

    五、密切关注股票走势，积极开展自查

    公司已经根据相关规定，要求本次交易的相关各方及中介机构对相关内幕知
情人及其关联人在公司停牌前六个月买卖本公司的股票情况进行了自查，并出具
了相应的自查报告。

    综上所述，公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关
内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

    特此说明。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司与交易对方关于交易事项采
取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）




                                           濮阳惠成电子材料股份有限公司




                                                           年   月   日
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取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）




王照忠（签字）：




                                                         年   月   日
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合肥合力投资管理有限公司：


（公章）




法定代表人（授权代表人）：




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司与交易对方关于交易事项采
取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）




拉萨王氏翰博科技有限公司：


（公章）




法定代表人（授权代表人）：




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司与交易对方关于交易事项采
取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）




合肥协力投资合伙企业（有限合伙）：


（公章）




执行事务合伙人（授权代表人）：




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司与交易对方关于交易事项采
取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）



湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业（有限合伙）：


（公章）




执行事务合伙人（授权代表人）：




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司与交易对方关于交易事项采
取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）




湖北鼎锋长江黄鹤投资基金合伙企业（有限合伙）：


（公章）




执行事务合伙人（授权代表人）：




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司与交易对方关于交易事项采
取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）




王立静（签字）：




                                                         年   月   日