濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481           证券简称：濮阳惠成        公告编号：2019-015



                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

              关于披露资产重组预案后的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付
现金的方式购买翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“标的公司”）控
股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”“本次交易”）。因有关事项存在不确
定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易
所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：濮阳惠成，股票代码：300481）
自 2019 年 1 月 7 日开市起停牌，并于 2019 年 1 月 11 日发布了《重大资产重组
停牌进展公告》（公告编号：2019-004）、2019 年 1 月 19 日发布了《关于披露资
产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-008）。

    2019 年 1 月 25 日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对濮阳惠成电
子材料股份有限公司的重组问询函》创业板许可类重组问询函[2019]第 4 号）以
下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司相关各方及中介机构对《问
询函》中的问题进行了逐项落实、核查，对本次重组相关文件进行了补充披露。

    2019 年 2 月 15 日，公司披露了《濮阳惠成电子材料股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》《濮阳惠成电子
材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案摘要（修订稿）》《关于深圳证券交易所<关于对濮阳惠成电子材料股份有限公
司的重组问询函>（创业板许可类重组问询函【2019】第 4 号）的回复报告》等
相关公告。
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    2019 年 2 月 18 日，公司披露了《关于披露资产重组预案后的进展公告》（公
告编号：2019-013）

    现将公司本次重组进展情况披露如下：

     一、本次重组进展情况

    截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作。
其中，公司与本次重组的主要交易对手方尚未就本次交易标的的预估值或拟定价
达成最终一致意见，待公司与本次重组的主要交易对手方就本次交易标的的预估
值或拟定价达成最终一致意见后，公司将及时披露相关信息。

    本次重组的标的公司的审计、评估、尽职调查工作正在持续进行中。待相关
工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集
股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。

    二、特别提示

    （一）截至本公告披露之日，公司与本次重组的主要交易对手方尚未就本次
交易标的的预估值或拟定价达成最终一致意见，如公司与本次重组的主要交易对
手方无法就本次交易标的的预估值或拟定价达成最终一致意见，本次重组面临终
止的风险。

    （二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出
股东大会通知审议公司本次重组之前，每三十日发布一次本次重组进展公告。

    （三）公司于 2019 年 2 月 15 日披露的《濮阳惠成电子材料股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘
要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说
明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

    公司本次重组尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重组能否获
得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定
性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒
体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有
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信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

   特此公告。




                                   濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                                     2019 年 3 月 18 日