濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481           证券简称：濮阳惠成           公告编号：2019-025




                  濮阳惠成电子材料股份有限公司

                       关于修订公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于2019年4月1日审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，上述议案尚
需提交公司股东大会批准，现将公司章程修订内容公告如下：

 条款
                     修改前                                 修改后
 序号
                                             公司在下列情况下，可以依照法律、行政
        公司在下列情况下，可以依照法律、行
                                             法规、部门规章和本章程的规定，收购本
        政法规、部门规章和本章程的规定，收
                                             公司的股份：
        购本公司的股份：
                                             （一）减少公司注册资本；
        （一）减少公司注册资本；
                                             （二）与持有本公司股票的其他公司合
        （二）与持有本公司股票的其他公司合
                                             并；
        并；
 二十                                        （三）用于员工持股计划或者股权激励；
        （三）将股份奖励给本公司职工；
 三条                                        （四）股东因对股东大会作出的公司合
        （四）股东因对股东大会作出的公司合
                                             并、分立决议持异议，要求公司收购其
        并、分立决议持异议，要求公司收购其
                                             股份；
        股份的。除上述情形外，公司不进行买
                                             （五）将股份用于转换公司发行的可转
        卖本公司股份的活动。
                                             换为股票的公司债券；
            除上述情形外，公司不进行买卖本
                                             （六）公司为维护公司价值及股东权益
        公司股份的活动。
                                           所必需。
        公司收购本公司股份，可以选择下列方 公司收购本公司股份，可以选择下列方式
                                           之一进行：
        式之一进行：
 二十                                      （一）证券交易所集中竞价交易方式；
        （一）证券交易所集中竞价交易方式；
 四条                                      （二）要约方式；
        （二）要约方式；                   （三）中国证监会认可的其他方式。
        （三）中国证监会认可的其他方式。   公司收购本公司股份的，应当依照《中
   濮阳惠成电子材料股份有限公司
                                             华人民共和国证券法》的规定履行信息
                                             披露义务。
                                             公司因第二十三条第（三）项、第（五）
                                             项、第（六）项规定的情形收购本公司
                                             股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                             进行。
                                             公司因本章程第二十三条第（一）项、
                                             第（二）项的原因收购本公司股份的，
                                             应当经股东大会决议。公司因本章程第
                                             二十三条第（三）项、第（五）项、第
       公司因本章程第二十三条第（一）项至 （六）项规定的情形收购本公司股份的，
       第（三）项的原因收购本公司股份的， 经三分之二以上董事出席的董事会会议
       应当经股东大会决议。公司依照第二十 决议。
       三条规定收购本公司股份后，属于第 公司依照第二十三条规定收购本公司股
       （一）项情形的，应当自收购之日起 份后，属于第（一）项情形的，应当自
       10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
二十
       项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
五条
       销。                                  内转让或者注销。 属于第（三）项、第
       公司依照第二十三条第（三）项规定收 （五）项、第（六）项情形的，公司合
       购的本公司股份，不得超过本公司已发 计持有的本公司股份数不得超过本公司
       行股份总额的 5%；用于收购的资金应 已发行股份总额的百分之十，并应当在
       当从公司的税后利润中支出；所收购的 三年内转让或者注销。
       股份应当 1 年内转让给职工。           公司依照第二十三条第（三）项规定收购
                                             的本公司股份，不得超过本公司已发行股
                                             份总额的 5%；用于收购的资金应当从公
                                             司的税后利润中支出；所收购的股份应当
                                             1 年内转让给职工。



   特此公告。



                                   濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                               2019年4月2日