濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481            证券简称：濮阳惠成          公告编号：2019-027




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

    关于提取1000吨电子化学品项目铺底流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日召
开公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提取 1000 吨电子化学品项
目铺底流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“1000 吨电子化学品
项目”已建设完工，董事会同意公司从“1000 吨电子化学品项目”募集资金专户一
次性提取剩余铺底流动资金 462.12 万元，用于该项目日常生产经营。现将相关
事项公告如下：

    一、公司非公开发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2017】1428 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，每股面值
1.00 元，每股发行价人民币 20.09 元，募集资金总额为人民币 200,900,000.00 元，
扣除发行有关的费用 7,250,943.39 元后，募集资金净额为人民币 193,649,056.61
元，上述募集资金已于 2018 年 1 月 26 日划至公司指定账户，募集资金到位情况
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《濮阳惠成电子材
料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB10034 号）

    濮阳惠成已将募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    濮阳惠成电子材料股份有限公司
    二、1000 吨电子化学品项目募集资金使用情况

    截至本公告日，募投项目“1000 吨电子化学品项目”已建设完工，该项目
累计投资 6752.87 万元，尚未使用的铺底流动资金 462.12 万元。为满足项目日常
需要，公司拟将剩余铺底流动资金 462.12 万元一次性转出，用于该项目的日常
生产经营。

    三、相关审批程序

    1.董事会审议情况
    2019年4月1日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提取1000
吨电子化学品项目铺底流动资金的议案》，董事会同意公司从“1000吨电子化学
品项目”募集资金专户一次性提取剩余铺底流动资金462.12万元，用于该项目日
常生产经营。
    2.独立董事意见
    本次提取“1000 吨电子化学品项目”铺底流动资金不存在改变或变相改变募
集资金用途之情形；有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的正常实施，
符合公司及全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集
资金使用的相关规定，决策程序合法、合规。因此同意公司从该项目募集资金专
户提取铺底流动资金 462.12 万元用于该项目的日常经营。
    3.监事会审议情况
    2019年4月1日，公司第三届监事第十三次会议审议通过了《关于提取1000
吨电子化学品项目铺底流动资金的议案》，监事会认为：公司将提取1000吨电子
化学品项目铺底流动资金，符合相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有
利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益之情形。

    特此公告。

                                濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                           2019年4月2日