濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481           证券简称：濮阳惠成          公告编号：2020-079




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

                    第四届监事会第四次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 3 日在
公司会议室召开了第四届监事会第四次会议，会议通知已于 2020 年 7 月 23 日以
邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高志
会先生主持，审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司监事会经审查认为：公司对《2020 年半年度报告》及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2020
年半年度报告》全文及《2020年半年度报告摘要》，公司《2020年半年度报告披
露提示性公告》同时刊登在同日《中国证券报》《证券时报》上。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    公司监事会经审查认为：公司 2020 年半年度募集资金的管理、使用符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理
    濮阳惠成电子材料股份有限公司
制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为。

    具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。



                               濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

                                         2020年8月4日