濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481           证券简称：濮阳惠成         公告编号：2021-045




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于2021年6月7日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2021年6
月3日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实
到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
由监事会主席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，

本议案尚需提交股东大会审议批准。

    公司监事会经审查认为：本次公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目，是公司根据募集资金净额和募投项目的实际情况，经过审慎研究后
进行的合理安排，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合
公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要。因此，同意公司根据募
集资金实际情况使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

   表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同
意该项议案。

    详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

    二、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
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案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

    公司及子公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能够提高公
司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和日常经
营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，
监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 8 亿元、暂时闲置
自有资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同
意该项议案。

    详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

    特此公告。


                               濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

                                            2021年6月7日