濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481           证券简称：濮阳惠成          公告编号：2021-067




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

             第四届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日以
电邮方式发出公司第四届董事会第十五次会议通知，会议于 2021 年 8 月 12 日以
通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以
下议案：


    一、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司董事会经审查认为：公司对《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2021
年半年度报告》全文及《2021年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    公司2021年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求和公司《募集资金管理制度》
的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的
    濮阳惠成电子材料股份有限公司
行为。

       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

       公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意
见。

       详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

       三、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
       根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度和内控，公司对《信息披露管理制

度》进行修订。

       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

       修改后《信息披露管理制度》详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站
发布的相关公告。

       四、备查文件

       1.第四届董事会第十五次会议决议

       2.关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

       3.深交所要求的其他文件

       特此公告。

                                  濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                            2021年8月13日