濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481            证券简称：濮阳惠成          公告编号：2021-077




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

            第四届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日以
电邮方式发出公司第四届董事会第十六次会议通知，会议于 2021 年 8 月 20 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
    一、 审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》

    鉴于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
中确定的首次授予的6名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部
限制性股票，共涉及公司拟向其授予的1.20万股限制性股票。根据公司2021年第
二次临时股东大会的授权，董事会对公司2021年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由252
名调整为246名，授予的限制性股票总数由258.125万股调整为256.625万股，首次
授予的限制性股票总数由206.50万股调整为205.30万股，预留授予数量由51.625
万股调整为51.325万股。

    因董事陈淑敏女士、王国庆先生作为本次股权激励计划的激励对象，其作为
关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
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    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

    二、 审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》有关规定以及公司 2021
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规
定的首次授予条件已经成就，同意确定 2021 年 8 月 20 日为授予日，以 12.44 元
/股的价格授予 246 名激励对象 205.30 万股限制性股票。
    因董事陈淑敏女士、王国庆先生作为本次股权激励计划的激励对象，其作为
关联董事已回避表决，其余 5 名董事参与表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。


    二、备查文件

    1.第四届董事会第十六次会议决议

    2.关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    3.深交所要求的其他文件

    特此公告。

                                 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                           2021年8月20日