濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481            证券简称：濮阳惠成           公告编号：2021-081




            濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

     关于首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司2021年制性股
票激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象名单（调整后）进行审核，发表
核查意见如下：

    1. 由于公司2021年限制性股票激励计划授予权益的激励对象中有6名激励
对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，共涉及公司拟向
其授予的1.20万股限制性股票。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董
事会对公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量
进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由252人
调整为246人，首次授予限制性股票数量由206.50万股调整为205.30万股，预留授
予数量由51.625万股调整为51.325万股。

    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计
划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司对2021年限
制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。

    2. 本次调整后的限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等
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法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等文
件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的
情形，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监
事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。本次调整后首次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获
授限制性股票的条件。

    综上，公司监事会认为，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及数量的
调整，符合《管理办法》等相关法律法规的要求及公司激励计划的相关规定，符
合公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东
利益的情况，监事会同意公司对激励计划授予激励对象名单及数量进行调整。



    特此公告。



                               濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

                                         2021年8月20日