濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481             证券简称：濮阳惠成         公告编号：2021-091




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

              第四届董事会第十九次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日
以电邮方式发出公司第四届董事会第十九次会议通知，会议于 2021 年 11 月 18
日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议
案：


       一、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。

    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

       二、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》

    公司拟定于 2021 年 12 月 6 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，本次
股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

       三、备查文件
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

                           濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                     2021年11月18日