濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481            证券简称：濮阳惠成          公告编号：2022-001




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

            第四届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日以
电邮方式发出公司第四届董事会第二十次会议通知，会议于 2022 年 1 月 14 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：


    一、审议通过《关于投资“功能材料研发及中试一体化项目”的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

    二、审议通过《关于暂不就本次投资项目事宜召开股东大会的议案》

    本次投资项目尚需办理备案、环评等手续，尚需取得项目所需用地，存在一
定的不确定性。项目投资金额为预估数，如未来规划发生调整，该预估数存在调
整的可能性。公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次投资项目有关
事宜。待本次投资项目完成项目备案、环评等手续，并取得项目所需用地后，公
司将再次召开董事会，对相关事项作出决议，并发布召开股东大会的通知。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

                           濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                     2022年1月14日