濮阳惠成：第五届董事会第一次会议决议的公告2023-03-31
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-035
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第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于2023年3月31日下午在公司会议室召开。会议通知已于2023年3月26日以邮
件、电话方式通知了相关与会人员。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由出
席会议的董事推举王中锋先生主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
选举王中锋先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。
同意选举：
1.战略委员会委员：王中锋先生、杨瑞娜女士、段征先生，其中：王中锋先
生为召集人；
2.审计委员会委员：唐玉荣女士、段征先生、陈淑敏女士，其中：唐玉荣女
士为召集人；
3.提名委员会委员：段征先生、唐玉荣女士、马伟英女士，其中：段征先生
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为召集人；
4.薪酬与考核委员会委员：任保增先生、唐玉荣女士、陈淑敏女士，其中：
任保增先生为召集人。
以上职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任王国庆先生（简历
见附件）为公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意续聘陈淑敏女士（简历
见附件）为公司董事会秘书，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任吴悲鸿先生、陈淑
敏女士、赵智艳女士、崔富民先生、王国庆A先生、化栋女士为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（上
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述人员简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任范晓霞女士（简历
见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，同意续聘魏鸿鹄
女士（简历见附件）为公司证券事务代表，聘期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任葛雪蕊女士（简历
见附件）为公司审计部经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2023年3月31日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件：
简 历
1.王中锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月生，本科学历，
正高级工程师、高级经济师。曾当选为河南省化学学会第七届理事会理事、2016
年度国家创新人才推进计划科技创新创业人才、2017年度第三批国家“万人计划”
领军人才。历任奥城实业总经理、惠成化工总经理，2005年1月起任惠成化工董
事长兼总经理。现任公司董事长，曲水奥城实业有限公司执行董事兼总经理，河
南汉城风酒店管理有限公司监事，上海奥成投资合伙企业（有限合伙）执行事务
合伙人，鹤壁奥成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，河南汉城旅游开
发有限公司董事长。
王中锋先生直接持有公司0.49%股权，通过曲水奥城实业有限公司间接持有
公司28.88%股权，合计持有公司29.37%股权。王中锋先生为公司的实际控制人
之一，与公司现任董事杨瑞娜女士系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》
《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
2.杨瑞娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月生，研究生学历，
研究员，国务院特殊津贴专家，曾当选为河南省和全国第九届青联委员。现任公
司董事。
杨瑞娜女士不直接持有公司股票，通过曲水奥城实业有限公司间接持有公司
5.82%股权。杨瑞娜女士为公司的实际控制人之一，与公司现任董事王中锋先生
系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的
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情形。
3.陈淑敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月生，本科学历，
高级工程师，高级经济师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈淑敏女士直接持有本公司股票 223,125 股，与公司实际控制人、其他持
有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合
《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
4.马伟英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月生，本科学历，
高级工程师。现任公司质量控制部主任。
马伟英女士直接持有本公司股票30,000股，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
5.任保增先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月生，博士研究生
学历，教授，博士生导师。曾主持和参加多项自然科学基金项目并取得多项科技
成果；现任公司独立董事，郑州大学绿色化工研究所副所长，河南省化工学会副
理事长兼秘书长，河南省循环经济与节能协会副会长。
任保增先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
6.段征先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年7月出生，博士研究生
学历。现任郑州大学化学学院元素化学研究所副所长，河南省有机磷功能分子国
际联合实验室主任。
段征先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司
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5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司
法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
7.唐玉荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月生，本科学历，
教授级高级会计师，具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、注册造价师执
业资格。曾荣获河南省高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册会计师行
业优秀领军人才等称号。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所合伙
人，河南省会计领军专门委员会注册会计师专业组副组长，河南会计领军专门委
员会副秘书长。
唐玉荣女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
8.王国庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月生，本科学历，
高级经济师，现任公司董事、副总经理，公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技
术研究有限公司监事，公司全资子公司山东清洋新材料有限公司监事，公司全资
子公司惠创化学科技（濮阳）有限公司监事，公司全资子公司福建惠成新材料有
限公司执行董事兼经理，公司全资子公司河南惠成新材料有限公司监事。
王国庆先生直接持有本公司股票108,375股，与公司实际控制人、其他持有
公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
9.吴悲鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月生，本科学历，
高级经济师。现任公司总经理，郑州金上化成新材料有限公司监事，公司全资子
公司惠创化学科技（濮阳）有限公司执行董事兼总经理，公司全资子公司河南惠
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成新材料有限公司执行董事兼总经理。
吴悲鸿先生直接持有本公司股票50,000股，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
10.赵智艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月生，大专学历。
自2006年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司销售部工作，现任公司副总经理。
赵智艳女士直接持有本公司股票348,800股，与公司实际控制人、其他持有
公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
11.崔富民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月生，本科学历，
高级经济师。现任公司副总经理，公司子公司郑州金上化成新材料有限公司执行
董事兼总经理，公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司执行董
事兼总经理。
崔富民先生直接持有本公司股票172,500股，与公司实际控制人、其他持有
公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
12.王国庆A先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月生，大专学历。
2019年11月至今在濮阳惠成电子材料股份有限公司行政部工作，现任公司副总经
理。
王国庆A先生直接持有本公司股票30,000股，与公司实际控制人、其他持有
公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
濮阳惠成电子材料股份有限公司
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
13.化栋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月生，硕士研究生学
历，高级职称。2008年7月毕业于东北大学理学院，2011年3月起在濮阳惠成电子
材料股份有限公司安环部工作，曾任公司监事会监事，现任公司副总经理。
化栋女士直接持有本公司股票45,000股，与公司实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司
法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
14.范晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月生，注册会计
师、中级会计师。自 2015 年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司财务部工作，
现任公司审计部经理。
范晓霞女士直接持有本公司股票13,000股，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
15.魏鸿鹄女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月生，本科学历。
自2015年在濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部工作，现任证券事务代表。
魏鸿鹄女士直接持有本公司股票9,300股，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形
16.葛雪蕊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月生，中级会计
师。自 2012 年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司财务部工作，现任公司财务
部会计。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
葛雪蕊女士直接持有本公司股票3,000股，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
