濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481          证券简称：濮阳惠成           公告编号：2023-036



                 濮阳惠成电子材料股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“ 公司”）于2023年3月31日在
公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。会议通知已于2023年3月26日以邮
件、电话方式通知了相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过《选举公司第五届监事会主席的议案》。

    根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，为保障公司第五届监事
会各项工作的顺利开展，选举高志会先生（简历见附件）为公司第五届监事会主
席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。


                                 濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
                                            2023年3月31日
    濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件：

    1.高志会先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月生，大专学历。自
2018年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司，现任公司动力设备部总监，监事会
主席。
    高志会先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事、高级管理人员职务的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。不属于失信被执行人。