濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481             证券简称：濮阳惠成       公告编号：2023-037




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

           关于董事、监事及高级管理人员换届的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“ 公司”）第四届董事会及第
四届监事会已届满，公司于2023年3月31日召开了2023年第一次临时股东大会，
审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第五届董事会组成人员
以及第五届监事会非职工代表监事，并于当日分别召开了第五届董事会第一次会
议以及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第五届董事会董事长，聘
任公司高级管理人员以及选举公司第五届监事会主席等相关事项。现将公司董
事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：

    一、公司第五届董事会、第五届监事会以及高级管理人员组成

    1.第五届董事会组成人员

    董事长：王中锋先生

    非独立董事：王中锋先生、杨瑞娜女士、陈淑敏女士、马伟英女士

    独立董事：任保增先生、段征先生、唐玉荣女士

    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。

    2.第五届监事会成员

    监事会主席：高志会先生
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    非职工代表监事：刘向阳先生、张国民先生

    职工代表监事：高志会先生

    监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

    3.高级管理人员

    总经理：王国庆先生

    副总经理：吴悲鸿先生、陈淑敏女士、赵智艳女士、崔富民先生、王国庆A
先生、化栋女士

    董事会秘书：陈淑敏女士

    财务总监：范晓霞女士

    二、公司董事离任情况

    因任期届满，公司独立董事冶保献先生、申华萍女士不再担任公司独立董事
及董事会各专门委员会的职务，离任后冶保献先生、申华萍女士不再担任公司任
何职务。截止本公告披露日，冶保献先生、申华萍女士均未持有公司股份，亦不
存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对冶保献先生、申华萍女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出
的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                               濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                         2023年3月31日