证券代码：300482         证券简称：万孚生物          公告编号：2018-124

                 广州万孚生物技术股份有限公司
         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 19
日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2019 年 1 月 10 日（星期四）召开公司 2019 年第一
次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议
已经审议通过召开本次股东大会的议案。

    4、会议召开的日期、时间:

    （1）现场会议召开时间为：2019 年 1 月 10 日（星期四）14:00

    （2）网络投票时间为：2019 年 1 月 9 日-2019 年 1 月 10 日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月
10 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2019 年 1 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 10 日下午 15:00
期间的任意时间。

    5、 会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。


                                      1
    6、股权登记日：2019 年 1 月 7 日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）截止 2019 年 1 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号公司 A 座二楼会
议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会议案
    议案一：《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司
提供担保的议案》
    本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
    议案二：《关于补选独立董事的议案》
    本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见与本公告
同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。
    议案三：《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
    本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见与本公告
同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。
    议案四：《关于补选公司监事的议案》
    本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见与本公告
同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

    2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表
决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

                                   2
    三、提案编码

                                                                 备注
 提案编
          提案名称                                         该列打勾的栏目
   码
                                                               可以投票
   100    总议案：包含以下所有议案                               √

非累积投票提案


          《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授
  1.00                                                           √
          信额度并为子公司提供担保的议案》


  2.00    《关于补选独立董事的议案》                             √


          《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章
  3.00                                                           √
          程>的议案》


  4.00    《关于补选公司监事的议案》                             √


    四、现场会议登记办法

    1、登记时间：2019 年 1 月 9 日，上午 9:30-下午 5:00.

    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    3、登记手续：

    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

    4、登记地点及联系方式：

    地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号

    邮政编码：510663

                                     3
    联系人：余芳霞 、华俊

    电话：020-32215701

    传真：020-32215701

    邮箱：stock@wondfo.com.cn

    5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传
真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    2、会务联系方式

    地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号

    联系人：余芳霞、 华俊

    联系电话：020-32215701

    传真：020-32215701

    邮箱：stock@wondfo.com.cn。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议

    2、第三届董事会第九次会议决议

    3、第三届监事会第八次会议决议

    附件：

    1、参与网络投票的具体操作流程；

                                     4
2、授权委托书；

3、参会回执。

特此公告。

                      广州万孚生物技术股份有限公司

                                             董事会

                                 2018 年 12 月 19 日




                  5
附件 1:

                           参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加网络投票。
     网络投票的具体操作流程如下:
     一、网络投票的程序
     1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365482”,投票简称为“万
孚投票”。
     2.议案设置及意见表决。
      (1)议案设置。
                                                                备注
 提案编
             提案名称                                     该列打勾的栏目
   码
                                                              可以投票
   100       总议案：包含以下所有议案                           √

非累积投票提案


             《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授         √
  1.00
             信额度并为子公司提供担保的议案》


  2.00       《关于补选独立董事的议案》                         √


             《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章
  3.00                                                          √
             程>的议案》


  4.00       《关于补选公司监事的议案》                         √



     股东大会对议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案
编码为1.00，议案2的编码为2.00，以此类推。。
     (2)填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。


                                        6
       (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二. 通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2019年1月10日9:30-11:30，13:00-15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月9
日15:00至2019年1月10日15:00期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
        3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    7
       附件 2：


                                 授权委托书

       兹全权委托          先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技
术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有
对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方
式投票同意或反对某议案或弃权。

                                                   备注
提案                                           该列打勾
         提案名称                                            同意     反对    弃权
编码                                           的栏目可
                                                 以投票
 100     总议案：包含以下所有议案                  √

非累积投票提案


         《关于公司及子公司向汇丰银行申
1.00     请银行综合授信额度并为子公司提            √
         供担保的议案》


2.00     《关于补选独立董事的议案》                √


         《关于修订<广州万孚生物技术股
3.00                                               √
         份有限公司章程>的议案》


4.00     《关于补选公司监事的议案》                √


    注：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应

栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账户：

    委托人持股数：


                                         8
受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：     年   月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                   9
附件 3：


                  广州万孚生物技术股份有限公司

             2019 年第一次临时股东大会参会回执

广州万孚生物技术股份有限公司：

     截至 2019 年 1 月 7 日 15 点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300482），现登记参加 2019 年第一次临时股东大会。

姓名/名称                                         股东账户号码
身份证号码/
                                                  持有股数
营业执照号码
联系电话                                          电子邮箱

联系地址                                          邮编
是否本人/法
                                                  备注
定代表人参会

注： 1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；


    2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。




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