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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-10
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2024-12-10
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关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万孚生物现发布 |
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2024-10-31
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关于万孚转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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万孚生物现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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万孚生物现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-24
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关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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万孚生物现发布 |
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2024-08-22
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关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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万孚生物现发布 |
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2024-08-14
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》
3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为规范>的议案》 |
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2024-08-14
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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万孚生物现发布 |
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2024-08-06
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关于部分募集资金账户注销的公告 |
深交所公告，其它 |
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万孚生物现发布 |
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2024-07-06
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-07-06
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万孚生物现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-14 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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万孚生物现发布 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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万孚生物现发布 |
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2024-05-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王继华女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举彭仲雄先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵亚平先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李大立先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李从东先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举段朝晖先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举欧阳文晋先生为第五届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举何小维先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举葛新华先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-05-28
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万孚生物现发布 |
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2024-05-06
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关于美国子公司呼吸道三联家用自测OTC产品获得美国FDAEUA授权的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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万孚生物现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于确认2023年度董事、高级管理人员年度薪酬及2024年度董事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》
10.01 《关于确认王继华女士2023年度薪酬的议案》
10.02 《关于确认李文美先生2023年度薪酬的议案》
10.03 《关于确认何小维先生2023年度薪酬的议案》
10.04 《关于确认彭仲雄先生2023年度薪酬的议案》
10.05 《关于确认陈锦棋先生2023年度薪酬的议案》
10.06 《关于确认李从东先生2023年度薪酬的议案》
10.07 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于确认2023年度监事年度薪酬及2024年度监事薪酬标准方案的议案》
11.01 《关于确认宋庆梅女士2023年度薪酬的议案》
11.02 《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》
12.00 《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的议案》
13.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-22
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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万孚生物现发布 |
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2024-04-02
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关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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万孚生物现发布 |
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