证券代码：300482          证券简称：万孚生物        公告编号：2021-062
债券代码：123064          债券简称：万孚转债

                   广州万孚生物技术股份有限公司

   关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 17 日召
开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等
相关议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，
审议通过了选举公司董事长、监事会主席以及聘任公司高级管理人员、董事会秘
书等相关议案。现将相关情况公告如下：
    一、公司第四届董事会、第四届监事会、高级管理人员组成情况
    1、第四届董事会组成人员
    董事长：王继华女士
    非独立董事：王继华女士、李文美先生、何小维先生
    独立董事：陈锦棋先生、李从东先生、段朝晖先生
    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    2、第四届监事会成员
    监事会主席：吴翠玲女士
    非职工代表监事：吴翠玲女士、匡丽军女士
    职工代表监事：宋庆梅女士
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确
定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高
级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    3、高级管理人员
    总经理：李文美先生
    副总经理：何小维先生、彭仲雄先生、赵亚平先生、张彤女士、康可人女士、
余芳霞女士
    财务总监：余芳霞女士
    董事会秘书：胡洪女士
    二、公司董事及高级管理人员离任情况
    1、公司董事离任情况
    因任期届满，公司第三届董事会非独立董事董铸剑先生、陈志杰先生不再担
任公司非独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至
本公告日，董铸剑先生及陈志杰先生未持有公司股份。
    2、公司独立董事离任情况
    因任期届满，公司第三届董事会独立董事田利辉先生、潘文中先生及栗建伟
先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职
务。截至本公告日，田利辉先生、潘文中先生及栗建伟先生未持有公司股份。
    公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所
作出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                          广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 6 月 17 日