万孚生物:关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2023-04-11
证券代码:300482 证券简称:万孚生物 公告编号:2023-029
债券代码:123064 债券简称:万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 30 日
召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大
会的议案》,决定于 2023 年 4 月 21 日(星期五)召开公司 2022 年度股东大会,
并于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开
2022 年度股东大会的通知》。
2023 年 4 月 10 日,公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于补选
公司非职工代表监事的议案》,并同意将上述议案提交股东大会审议,为提高公
司决策效率,广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司(以下简称“汇垠天粤”)
提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会审议。根据《公
司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定:单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
经核查,截至本公告披露日,汇垠天粤持有公司 49,195,579 股股份,占公
司总股本的 11.07%,提出增加 2022 年度股东大会临时提案的事项符合《公司法》、
《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。公司 2022 年度股东大会审
议除增加上述临时提案外,其他事项不变。现对公司 2022 年度股东大会审议事
项补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022 年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十九次会
议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2023 年 4 月 21 日(星期五)14:00。
(2)网络投票时间为:2023 年 4 月 21 日 9:15 至 2023 年 4 月 21 日 15:00。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 21
日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2023 年 4 月 17 日(星期一)。
7、出席对象:
(1)截止 2023 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有
权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点:广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案:包含以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《2022 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 √
《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
6.00 √
项报告>的议案》
7.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
8.00 √
议案》
《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易确认及
9.00 √
2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员年度薪酬及
10.00 √
2023 董事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》
10.01 《关于确认王继华女士 2022 年度薪酬的议案》 √
10.02 《关于确认李文美先生 2022 年度薪酬的议案》 √
10.03 《关于确认何小维先生 2022 年度薪酬的议案》 √
10.04 《关于确认彭仲雄先生 2022 年度薪酬的议案》 √
10.05 《关于确认陈锦棋先生 2022 年度薪酬的议案》 √
10.06 《关于确认李从东先生 2022 年度薪酬的议案》 √
10.07 《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬标准的议案》 √
《关于确认 2022 年度监事年度薪酬及 2023 监事薪酬标准
11.00 √
方案的议案》
11.01 《关于确认宋庆梅女士 2022 年度薪酬的议案》 √
11.02 《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
16.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √
16.01 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
16.02 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √
16.03 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
16.04 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √
16.05 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 √
16.06 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》 √
《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担
17.00 √
保的议案》
18.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议
和第四届监事会第十四次会议审议通过,议案内容详见与本公告同日刊登在中国
证监会指定信息披露网站的有关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进
行述职。
第 9 项涉及关联交易,关联股东回避表决。
第 10 项、第 11 项涉及审议董事和监事薪酬方案,关联股东回避表决。
第 12 至 15 项需经股东大会特别决议表决。
2、对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决
单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记办法
1、登记时间:2023 年 4 月 18 日上午 9:00—12:00,下午 2:00—5:00。
2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续:
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理
人出席的,还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点及联系方式:
地址:广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
邮政编码:510663
联系人:胡洪、华俊
电话:020-32215701
传真:020-32215701
邮箱:stock@wondfo.com.cn
5、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传
真或信函时间为准)。传真登记的,请在发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
2、会务联系方式
地址:广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
联系人:胡洪、华俊
联系电话:020-32215701
传真:020-32215701
邮箱:stock@wondfo.com.cn
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
2、第四届监事会第十三次会议决议。
3、第四届监事会第十四次会议决议。
附件:
1、参与网络投票的具体操作流程;
2、授权委托书;
3、参会回执。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:350482投票简称:万孚投票
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日9:15-15:00期间的任
意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席广州万孚生物技术
股份有限公司 2022 年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的
行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意
或反对某议案或弃权。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权 回避
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:包含以下所有议案 √
非累积投票提案
《关于公司<2022 年度董事会工作报
1.00 √
告>的议案》
《关于公司<2022 年度监事会工作报
2.00 √
告>的议案》
《关于公司<2022 年度财务决算报告>
3.00 √
的议案》
4.00 《2022 年度利润分配预案》 √
《关于公司<2022 年年度报告>及其摘
5.00 √
要的议案》
《关于公司<2022 年度募集资金存放
6.00 与实际使用情况的专项报告>的议 √
案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议
7.00 √
案》
《关于使用闲置募集资金及闲置自有
8.00 √
资金进行现金管理的议案》
《关于公司及控股子公司 2022 年度
9.00 日常关联交易确认及 2023 年度日常 √
关联交易预计的议案》
《关于确认 2022 年度董事、高级管
10.00 理人员年度薪酬及 2023 董事、高级 √
管理人员薪酬标准方案的议案》
《关于确认王继华女士 2022 年度薪酬
10.01 √
的议案》
10.02 《关于确认李文美先生 2022 年度薪酬的 √
议案》
《关于确认何小维先生 2022 年度薪酬
10.03 √
的议案》
《关于确认彭仲雄先生 2022 年度薪酬
10.04 √
的议案》
《关于确认陈锦棋先生 2022 年度薪酬
10.05 √
的议案》
《关于确认李从东先生 2022 年度薪酬
10.06 √
的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2023
10.07 √
年度薪酬标准的议案》
《关于确认 2022 年度监事年度薪酬
11.00 √
及 2023 监事薪酬标准方案的议案》
《关于确认宋庆梅女士 2022 年度薪酬
11.01 √
的议案》
《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的
11.02 √
议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订<股东大会议事规则>的议
13.00 √
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
14.00 √
案》
《关于修订<监事会议事规则>的议
15.00 √
案》
16.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √
《关于修订公司<独立董事工作制度>
16.01 √
的议案》
《关于修订公司<对外担保管理制度>
16.02 √
的议案》
《关于修订公司<对外投资管理制度>
16.03 √
的议案》
《关于修订公司<关联交易管理制度>
16.04 √
的议案》
《关于修订公司<信息披露管理制度>
16.05 √
的议案》
《关于修订公司<募集资金使用管理制
16.06 √
度>的议案》
《关于公司向银行申请综合授信并为
17.00 经销商和子公司融资提供担保的议 √
案》
《关于补选公司非职工代表监事的议
18.00 √
案》
注:对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见对应
栏中打“√”,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件 3:
广州万孚生物技术股份有限公司
2022 年度股东大会参会回执
广州万孚生物技术股份有限公司:
截至 2023 年 4 月 17 日 15 点交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股
票代码:300482),现登记参加 2022 年度股东大会。
姓名/名称 股东账户号码
身份证号码/
营业执照号 持有股数
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/法
定代表人参 备注
会
注:1.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件);
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。