证券代码：300482         证券简称：万孚生物          公告编号：2023-029
债券代码：123064         债券简称：万孚转债

                   广州万孚生物技术股份有限公司
 关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日

召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大

会的议案》，决定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）召开公司 2022 年度股东大会，

并于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开

2022 年度股东大会的通知》。

    2023 年 4 月 10 日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于补选

公司非职工代表监事的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议，为提高公

司决策效率，广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）

提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会审议。根据《公

司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3%

以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
    经核查，截至本公告披露日，汇垠天粤持有公司 49,195,579 股股份，占公

司总股本的 11.07%，提出增加 2022 年度股东大会临时提案的事项符合《公司法》、

《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。公司 2022 年度股东大会审

议除增加上述临时提案外，其他事项不变。现对公司 2022 年度股东大会审议事

项补充通知如下:

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十九次会

议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 21 日（星期五）14:00。

    （2）网络投票时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15 至 2023 年 4 月 21 日 15:00。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 21

日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 4 月 17 日（星期一）。

    7、出席对象：

    （1）截止 2023 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有

权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会
议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会议案
                                                                       备注
                                                                     该列打
 提案
         提案名称                                                    勾的栏
 编码
                                                                     目可以
                                                                       投票
  100    总议案：包含以下所有议案                                      √

非累积投票提案

 1.00    《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》                   √
 2.00    《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》                   √
 3.00    《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》                     √
 4.00    《2022 年度利润分配预案》                                     √
 5.00    《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》                √
         《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
 6.00                                                               √
         项报告>的议案》
 7.00    《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》                       √
         《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
 8.00                                                               √
         议案》
         《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易确认及
 9.00                                                               √
         2023 年度日常关联交易预计的议案》
         《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员年度薪酬及
 10.00                                                              √
         2023 董事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》
 10.01     《关于确认王继华女士 2022 年度薪酬的议案》               √
 10.02     《关于确认李文美先生 2022 年度薪酬的议案》               √
 10.03     《关于确认何小维先生 2022 年度薪酬的议案》               √
 10.04     《关于确认彭仲雄先生 2022 年度薪酬的议案》               √
 10.05     《关于确认陈锦棋先生 2022 年度薪酬的议案》               √
 10.06     《关于确认李从东先生 2022 年度薪酬的议案》               √
 10.07     《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬标准的议案》   √
         《关于确认 2022 年度监事年度薪酬及 2023 监事薪酬标准
 11.00                                                              √
         方案的议案》
 11.01     《关于确认宋庆梅女士 2022 年度薪酬的议案》               √
 11.02     《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》                 √
 12.00   《关于修订<公司章程>的议案》                               √
 13.00   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                       √
 14.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                         √
 15.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》                         √
 16.00   《关于修订公司部分制度的议案》                             √
 16.01     《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》                 √
 16.02     《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》                 √
 16.03     《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》                 √
 16.04     《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》                 √
 16.05     《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》                 √
 16.06     《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》             √
         《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担
 17.00                                                              √
         保的议案》
 18.00   《关于补选公司非职工代表监事的议案》                       √
    上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议
和第四届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国
证监会指定信息披露网站的有关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进
行述职。
    第 9 项涉及关联交易，关联股东回避表决。
    第 10 项、第 11 项涉及审议董事和监事薪酬方案，关联股东回避表决。
    第 12 至 15 项需经股东大会特别决议表决。

    2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决

单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

    三、现场会议登记办法

    1、登记时间：2023 年 4 月 18 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。

    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    3、登记手续：

    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办

理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

    4、登记地点及联系方式：

    地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号

    邮政编码：510663

    联系人：胡洪、华俊

    电话：020-32215701

    传真：020-32215701

    邮箱：stock@wondfo.com.cn

    5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    2、会务联系方式

    地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
联系人：胡洪、华俊

联系电话：020-32215701

传真：020-32215701

邮箱：stock@wondfo.com.cn

七、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

2、第四届监事会第十三次会议决议。

3、第四届监事会第十四次会议决议。

附件：

1、参与网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会回执。

特此公告。
                                    广州万孚生物技术股份有限公司
                                                           董事会
                                                2023 年 4 月 11 日
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       1.投票代码：350482投票简称：万孚投票

       2.填报表决意见或选举票数。

       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

       3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日9:15-15:00期间的任
意时间。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
   附件2：



                                 授权委托书
        兹全权委托        先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技术

   股份有限公司 2022 年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的

   行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意

   或反对某议案或弃权。
                                                 备注
提案                                           该列打勾
        提案名称                                          同意 反对 弃权   回避
编码                                           的栏目可
                                               以投票
 100    总议案：包含以下所有议案                 √

非累积投票提案

        《关于公司<2022 年度董事会工作报
1.00                                             √
        告>的议案》
        《关于公司<2022 年度监事会工作报
2.00                                             √
        告>的议案》
        《关于公司<2022 年度财务决算报告>
3.00                                             √
        的议案》
4.00    《2022 年度利润分配预案》                √
        《关于公司<2022 年年度报告>及其摘
5.00                                             √
        要的议案》
        《关于公司<2022 年度募集资金存放
6.00    与实际使用情况的专项报告>的议            √
        案》
        《关于续聘 2023 年度审计机构的议
7.00                                             √
        案》
        《关于使用闲置募集资金及闲置自有
8.00                                             √
        资金进行现金管理的议案》
        《关于公司及控股子公司 2022 年度
9.00    日常关联交易确认及 2023 年度日常         √
        关联交易预计的议案》
        《关于确认 2022 年度董事、高级管
10.00   理人员年度薪酬及 2023 董事、高级         √
        管理人员薪酬标准方案的议案》
          《关于确认王继华女士 2022 年度薪酬
10.01                                            √
        的议案》
10.02   《关于确认李文美先生 2022 年度薪酬的     √
        议案》
          《关于确认何小维先生 2022 年度薪酬
10.03                                          √
        的议案》
          《关于确认彭仲雄先生 2022 年度薪酬
10.04                                          √
        的议案》
          《关于确认陈锦棋先生 2022 年度薪酬
10.05                                          √
        的议案》
          《关于确认李从东先生 2022 年度薪酬
10.06                                          √
        的议案》
          《关于公司董事、高级管理人员 2023
10.07                                          √
        年度薪酬标准的议案》
        《关于确认 2022 年度监事年度薪酬
11.00                                          √
        及 2023 监事薪酬标准方案的议案》
          《关于确认宋庆梅女士 2022 年度薪酬
11.01                                          √
        的议案》
          《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的
11.02                                          √
        议案》
12.00   《关于修订<公司章程>的议案》           √
        《关于修订<股东大会议事规则>的议
13.00                                          √
        案》
        《关于修订<董事会议事规则>的议
14.00                                          √
        案》
        《关于修订<监事会议事规则>的议
15.00                                          √
        案》
16.00   《关于修订公司部分制度的议案》         √
          《关于修订公司<独立董事工作制度>
16.01                                          √
        的议案》
          《关于修订公司<对外担保管理制度>
16.02                                          √
        的议案》
          《关于修订公司<对外投资管理制度>
16.03                                          √
        的议案》
          《关于修订公司<关联交易管理制度>
16.04                                          √
        的议案》
          《关于修订公司<信息披露管理制度>
16.05                                          √
        的议案》
          《关于修订公司<募集资金使用管理制
16.06                                          √
        度>的议案》
        《关于公司向银行申请综合授信并为
17.00   经销商和子公司融资提供担保的议         √
        案》
        《关于补选公司非职工代表监事的议
18.00                                          √
        案》
    注：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应

栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账户：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期： 年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：

                  广州万孚生物技术股份有限公司
                    2022 年度股东大会参会回执
广州万孚生物技术股份有限公司：

      截至 2023 年 4 月 17 日 15 点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股

票代码：300482），现登记参加 2022 年度股东大会。

 姓名/名称                                       股东账户号码

 身份证号码/

 营业执照号                                      持有股数

 码

 联系电话                                        电子邮箱

 联系地址                                        邮编

 是否本人/法

 定代表人参                                      备注

 会

注：1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

    2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。