万孚生物:关于监事辞职及补选监事的公告2023-04-11
证券代码:300482 证券简称:万孚生物 公告编号:2023-028
债券代码:123064 债券简称:万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟补选非职工代表监事的情况
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司
非职工代表监事匡丽军女士的辞职申请,匡丽军女士因公司股东广州汇垠天粤股
权投资基金管理有限公司(以下简称“汇垠天粤”)调整对委派监事的安排,申
请辞去公司非职工代表监事职务,辞职后不在公司担任任何职务;匡丽军女士的
原任期自 2021 年 6 月 17 日起至公司第四届监事会任期届满之日止。截止本公告
日,匡丽军女士未直接或间接持有公司股份。
公司及公司监事会对匡丽军女士任职期间为公司的发展做出的贡献 表示衷
心感谢!
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,匡丽军女士的辞职将导致公司监
事会成员少于法定人数,为了维护公司职工的合法权益,保证监事会正常运作,
须补选一名非职工代表监事。
经公司股东汇垠天粤提名,公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第四届监事会第
十四次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,选举葛新华先
生(简历见本公告附件)为公司第四届监事会非职工代表监事。
葛新华先生将与公司其他监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会
审议通过之日起至第四届监事会届满。该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 11 日
附件:
葛新华简历:
葛新华,男,1967 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1990 年 7
月毕业于中南财经大学投资经济系投资管理专业,大学本科学历。曾在中国人民
建设银行东莞市分行和珠海分行、上海浦东发展银行东莞支行和广州分行、广州
汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州产业投资基金管理有限公司等单位担
任管理职务。现任广州科技金融创新投资控股有限公司(以下简称“科金控股”)
党支部副书记、总经理、法人代表,兼任广州产融投资基金管理有限公司董事长、
法定代表人。
截至本公告日,葛新华先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公
司法》中规定不能担任公司监事的情况,也不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人,任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。