蓝海华腾 2018 年公告



证券代码：300484         证券简称：蓝海华腾           公告编号：2018-094



                   深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
              第二届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 4 日以专人
送达、电子邮件等通讯方式发出。

    本次会议于 2018 年 11 月 8 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧
七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席
会议的人数 2 人），公司独立董事叶佩青先生和王建优先生以电话方式参加会议
并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨
延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，公司董事会认为：本次使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或
募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高闲置募集资金使用效率，减
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少财务费用。有利于公司股东的利益最大化，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司董事会一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司 2018 年 11 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》。
三、备查文件

    1、《公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

    特此公告。

                                         深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2018 年 11 月 9 日