蓝海华腾 2018 年公告
证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-108
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第二次
临时股东大会会议通知已于2018年11月19日以公告形式发出，本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 4 日（星期二）下午 14：30 ；
（2）网络投票时间：2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 4 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 4
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 3 日 15：00 至 2018 年 12 月 4 日 15：00
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的任意时间。
3、股权登记日：2018 年 11 月 28 日（星期三）
4、会议召开地点：广东省深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号
路中科诺数字科技工业园厂房 11 层会议室。
5、会议召集人：公司第二届董事会
6、会议主持人：董事长邱文渊先生
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 130,663,700 股，占上市公司总
股份的 62.8191％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 114,553,700 股，占上市公司总
股份的 55.0739％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 16,110,000 股，占上市公司总股份的
7.7452％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 4,680,400 股，占上市公司总股
份的 2.2502％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,680,400 股，占上市公司总股
份的 2.2502％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、全部高级管理人员、全部监事和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深
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圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成
了决议：
议案1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投
票表决情况如下：
议案 1.01 选举邱文渊先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 130,663,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,680,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
议案 1.02 选举徐学海先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 130,663,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
议案 1.03 选举姜仲文先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 130,663,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％。
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2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
议案 1.04 选举傅颖女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 130,663,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
议案 1.05 选举时仁帅先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 130,663,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
议案2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投
票表决情况如下：
议案 2.01 选举刘思跃先生为第三届董事会独立董事
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 130,663,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％。
2、中小股东总表决情况：
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同意4,680,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
议案 2.02 选举郑梅莲女士为第三届董事会独立董事
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 130,663,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
议案 2.03 选举陈建兴先生为第三届董事会独立董事
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 130,663,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
议案3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投
票表决情况如下：
议案 3.01 选举谢玲玉先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 130,663,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,680,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
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议案 3.02 选举宋凯先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 130,663,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员
均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市蓝海华腾技术股份
有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 5 日
