蓝海华腾 2018 年公告



证券代码：300484          证券简称：蓝海华腾          公告编号：2018-111



                  深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                  第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议，在公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表
监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全
体监事送达。本次会议由全体监事推选谢玲玉先生主持。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    本次会议于 2018 年 12 月 4 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧
七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场方式召开。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    经与会监事审议与表决，选举谢玲玉先生为公司第三届监事会主席，任期三
年，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历详
见附件）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

    《公司第三届监事会第一次会议决议》

     特此公告。
                                                         蓝海华腾 2018 年公告


                                         深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2018 年 12 月 5 日

附件：

1、谢玲玉先生简历

    谢玲玉，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任富华
杰工业（深圳）有限公司研发部工程师。2010年11月加入公司，曾任研发部工程
师、研发质量部经理、测试部经理，2012年12月至2018年12月任公司监事会非职
工代表监事。现任公司监事会非职工代表监事、监事会主席。

    截至本公告日，谢玲玉先生通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司
股份 100,776 股（四舍五入后），占公司总股本的 0.0485%。谢玲玉先生与公司实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间
无关联关系。谢玲玉先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的
行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查
询，谢玲玉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件要求的任职条件。