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公司公告

蓝海华腾:公司章程修正案2019-04-23  

						                                                            蓝海华腾章程修正案



                 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                              章程修正案

     根据中国证券监督管理委员会【第 10 号公告】《关于修改〈上市公司章程
指引〉的决定》及结合公司实际情况,公司现拟将《公司章程》中有关条款作相
应修订,具体内容如下:


 序号               原章程条款                         修订后条款

           为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东和债权人的合法
           法权益,规范公司的组织和行为, 权益,规范公司的组织和行为,根
           根据《中华人民共和国公司法》 据《中华人民共和国公司法》(以
 第一条    (以下简称“《公司法》”)、 下简称“《公司法》”)、《中华
           《中华人民共和国证券法》、《上 人民共和国证券法》、《上市公司
           市公司章程指引(2014 年修订)》 章程指引》和其他有关规定,制订
           和其他有关规定,制订本章程。     本章程。

           公司的经营范围:软硬件技术开
                                            公司的经营范围:软硬件技术开发;
           发;变频器、伺服驱动器和系统、
                                            变频器、伺服驱动器和系统、电动
           电动汽车电机控制器、太阳能光
                                            汽车电机控制器、太阳能光伏逆变
           伏逆变器和水泵控制器、电子逆
                                            器和水泵控制器、电子逆变焊机、
           变焊机、电子加热装置、软起动
                                            电子加热装置、软起动器的研发、
           器的研发、生产、销售、系统集
                                            生产、销售、系统集成、技术咨询;
第十三条   成、技术咨询;兴办实业(具体
                                            兴办实业(具体项目另行申报);
           项目另行申报);国内贸易;经
                                            国内贸易;经营进出口业务;新能
           营进出口业务;新能源汽车租赁
                                            源汽车租赁服务(不含融资租赁)、
           服务(不含融资租赁)、运营管
                                            运营管理服务(以上均不含法律、
           理服务、道路运输(以上均不含
                                            行政法规、国务院决定规定需前置
           法律、行政法规、国务院决定规
                                            审批和禁止的项目)。
           定需前置审批和禁止的项目)。
                                                          蓝海华腾章程修正案


           公司在下列情况下,可以依照法
                                          公司在下列情况下,可以依照法律、
           律、行政法规、部门规章和本章
                                          行政法规、部门规章和本章程的规
           程的规定,收购本公司的股份:
                                          定,收购本公司的股份:
           (一)减少公司注册资本;
                                          (一)减少公司注册资本;
           (二)与持有本公司股票的其他
                                          (二)与持有本公司股票的其他公
           公司合并;
                                          司合并;
           (三)将股份用于员工持股计划
                                          (三)将股份用于员工持股计划或
           或者股权激励;
                                          者股权激励;
第二十三   (四)股东因对股东大会作出的
                                          (四)股东因对股东大会作出的公
   条      公司合并、分立决议持异议,要
                                          司合并、分立决议持异议,要求公
           求公司收购其股份的;
                                          司收购其股份的;
           (五)将股份用于转换上市公司
                                          (五)将股份用于转换上市公司发
           发行的可转换为股票的公司债
                                          行的可转换为股票的公司债券;
           券;
                                          (六)上市公司为维护公司价值及
           (六)上市公司为维护公司价值
                                          股东权益所必需。
           及股东权益所必需。
                                          除上述情形外,公司不得收购本公
           除上述情形外,公司不进行买卖
                                          司股份。
           本公司股份的活动。
           本公司召开股东大会的地点为公
                                          本公司召开股东大会的地点为公司
           司住所地或会议通知书公告的地
                                          住所地或会议通知书公告的地点。
           点。
                                          股东大会将设置会场,以现场会议
第四十四   股东大会将设置会场,以现场会
                                          形式召开。公司还将提供网络投票
   条      议形式召开。公司还将提供网络
                                          的方式为股东参加股东大会提供
           或其他方式为股东参加股东大会
                                          便利。股东通过上述方式参加股东
           提供便利。股东通过上述方式参
                                          大会的,视为出席。
           加股东大会的,视为出席。

           董事由股东大会选举或更换,任   董事由股东大会选举或者更换,并
第九十六
           期三年。董事任期届满,可连选   可在任期届满前由股东大会解除
   条
           连任。董事在任期届满以前,股   其职务。董事任期三年,任期届满
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           东大会不得无故解除其职务。      可连选连任。
           董事任期从就任之日起计算,至    董事任期从就任之日起计算,至本
           本届董事会任期届满时为止。董    届董事会任期届满时为止。董事任
           事任期届满未及时改选,在改选    期届满未及时改选,在改选出的董
           出的董事就任前,原董事仍应当    事就任前,原董事仍应当依照法律、
           依照法律、行政法规、部门规章    行政法规、部门规章和本章程的规
           和本章程的规定,履行董事职务。 定,履行董事职务。
           董事可以由总经理或者其他高级    董事可以由总经理或者其他高级管
           管理人员兼任,但兼任总经理或    理人员兼任,但兼任总经理或者其
           者其他高级管理人员职务的董事    他高级管理人员职务的董事以及由
           以及由职工代表担任的董事,总    职工代表担任的董事,总计不得超
           计不得超过公司董事总数的1/2。   过公司董事总数的1/2。

           董事会行使下列职权:            董事会行使下列职权:
           (一)召集股东大会,并向股东    (一)召集股东大会,并向股东大
           大会报告工作;                  会报告工作;
           (二)执行股东大会的决议;      (二)执行股东大会的决议;
           (三)决定公司的经营计划和投    (三)决定公司的经营计划和投资
           资方案;                        方案;
           (四)制订公司的年度财务预算    (四)制订公司的年度财务预算方
           方案、决算方案;                案、决算方案;
第一百零
           (五)制订公司的利润分配政策、 (五)制订公司的利润分配政策、
  七条
           利润分配方案及调整方案、弥补    利润分配方案及调整方案、弥补亏
           亏损方案;                      损方案;
           (六)制订公司增加或者减少注    (六)制订公司增加或者减少注册
           册资本、发行债券或其他证券及    资本、发行债券或其他证券及上市
           上市方案;                      方案;
           (七)拟订公司重大收购、收购    (七)拟订公司重大收购、收购本
           本公司股票或者合并、分立、解    公司股票或者合并、分立、解散及
           散及变更公司形式的方案;        变更公司形式的方案;
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(八)在股东大会授权范围内,   (八)在股东大会授权范围内,决
决定公司对外投资、收购出售资    定公司对外投资、收购出售资产、
产、资产抵押、对外担保事项、    资产抵押、对外担保事项、委托理
委托理财、关联交易等事项;      财、关联交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构的   (九)决定公司内部管理机构的设
设置;                         置;
(十)聘任或者解聘公司总经理、 (十)聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书;根据总经理的提名, 董事会秘书;根据总经理的提名,
聘任或者解聘公司副总经理、财   聘任或者解聘公司副总经理、财务
务负责人等高级管理人员,并决   负责人等高级管理人员,并决定其
定其报酬事项和奖惩事项;       报酬事项和奖惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制   (十一)制订公司的基本管理制度;
度;                           (十二)制订本章程的修改方案;
(十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项;
(十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更
(十四)向股东大会提请聘请或   换为公司审计的会计师事务所;
更换为公司审计的会计师事务     (十五)听取公司总经理的工作汇
所;                           报并检查总经理的工作;
(十五)听取公司总经理的工作   (十六)法律、行政法规、部门规
汇报并检查总经理的工作;       章或本章程授予的其他职权。
(十六)法律、行政法规、部门       超过股东大会授权范围的事
规章或本章程授予的其他职权。   项,应当提交股东大会审议。
超过股东大会授权范围的事项,          公司董事会设立审计委员会、
应当提交股东大会审议。         战略委员会、提名委员会、薪酬与
                               考核委员会等相关专门委员会。专
                               门委员会对董事会负责,依照本章
                               程和董事会授权履行职责,提案应
                               当提交董事会审议决定。专门委员
                               会成员全部由董事组成,其中审计
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                                          委员会、提名委员会、薪酬与考核
                                          委员会中独立董事占多数并担任
                                          召集人,审计委员会的召集人为会
                                          计专业人士。董事会负责制定专门
                                          委员会工作规程,规范专门委员会
                                          的运作。

           在公司控股股东、实际控制人单
                                          在公司控股股东单位担任除董事、
第一百二   位担任除董事以外其他职务的人
                                          监事以外其他行政职务的人员,不
 十七条    员,不得担任公司的高级管理人
                                          得担任公司的高级管理人员。
           员。

    除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具
体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    本次《公司章程》修订须经公司 2018 年年度股东大会审议批准后生效,并
提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工
商部门登记、备案结果为准。



                                          深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                                                        2019 年 4 月 23 日