蓝海华腾 2021 年公告



证券代码：300484         证券简称：蓝海华腾           公告编号：2021-106



                   深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成暨部分高级管理人员离任的公
                                   告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3
日在公司会议室召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、
监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会、监事会成员。公司董事
会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

     非独立董事：邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先
生

     独立董事：刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生

     上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比
例符合相关法规的要求。

二、第四届监事会组成情况

     非职工代表监事：谢玲玉先生、宋凯先生

     职工代表监事：肖渊先生

     上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司
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法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董
事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司高级管理人员离任情况

    因任期届满，公司第三届副总经理秦玉珍女士因个人原因不再担任公司副总
经理职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，秦玉珍女士未直接或间接
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公
司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                        深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                       2021 年 12 月 4 日