蓝海华腾 2022 年公告


证券代码：300484          证券简称：蓝海华腾           公告编号：2022-072



                深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
                第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2022 年 12 月 26 日以专人送
达、电子邮件等通讯方式发出。

    本次会议于 2022 年 12 月 30 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东
侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席
会议的人数 4 人），公司董事时仁帅先生；独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、
陈建兴先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公
司董事会秘书李亚惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职，1 名激励对
象非因工身故，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，
其不再具备激励对象资格，因此公司拟对该人员已获授但尚未解除限售的限制性
股票合计 30,000.00 股进行回购注销，回购价格为 5.73 元/股。
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    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，广东信达律师事务所对上述事项
出具了法律意见书。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司 2022 年 12 月 31 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2021 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划等相关规定为
符合条件的 58 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 51.2
万股。

    本次调整内容在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交公司股东大会审议。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案所述内容详见公司 2022 年 12 月 31 日披露中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件成就的的公告》。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理
工商变更登记的议案》

    1、公司因如下相关事项，拟变更公司注册资本及股份总数，并根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法
规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，相应修订《公司章程》，修订后
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的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。

    （1）2022 年 11 月，公司为 2022 年度限制性股票激励计划首次授予之激励
对象办 理限制 性股 票登记 事宜 ，向该 部分 激励对 象定 向增发 普通 股股票
320,900.00 股；

    （2）2023 年 1 月，公司回购注销 2021 年度限制性股票激励计划项下部分
已获授但尚未解锁的限制性股票 30,000.00 股。

    基于上述变动情况，公司总股本由 208,000,000.00 股增加至 208,290,900.00
股，注册资本由 208,000,000.00 元变更为 208,290,900.00 元。

    公司授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    依据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》，公司拟对《公司章程》
部分章节内容进行修订，具体内容详见公司 2022 年 12 月 31 日刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修
正案》及修订后的《公司章程》。

（四）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件的规定，结合公司的实际情况，为深化规范运作，进一步完善公司治理
体系，公司拟对《股东大会议事规则》的部分章节内容进行修订。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司 2022 年 12 月 31 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《股东大会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
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    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件的规定，结合公司的实际情况，为深化规范运作，进一步完善公司治理
体系，公司拟对《董事会议事规则》的部分章节内容进行修订。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司 2022 年 12 月 31 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《董事会议事规则》。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议的部分议案涉及
股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

    公司拟定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见公司 2022 年 12 月 31 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。

三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第八次会议决议》。

    2、《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项之独立意见》

    特此公告。

                                         深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                       2022 年 12 月 31 日