蓝海华腾 2023 年公告



证券代码：300484           证券简称：蓝海华腾          公告编号：2023-014



                   深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2023 年 3 月 16 日以专人送达、
电子邮件等通讯方式发出。

    本次会议于 2023 年 3 月 20 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧
七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席
会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯
方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书李亚
惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023
年 3 月 20 日为预留授予日，向符合条件的 5 名激励对象授予 32.50 万股限制性
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股票，授予价格为 5.70 元/股。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司 2022 年限制性股票激
励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第九次会议决议》。

    特此公告。

                                         深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2023 年 3 月 21 日