证券代码:300485          证券简称：赛升药业                公告编号：2018-080


                       北京赛升药业股份有限公司
                2018 年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  特别提示：
  1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况：

   北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年第三次临时股东大
会的通知已于 2018 年 10 月 30 日进行了公告，会议于 2018 年 11 月 14 日（星期三）
上午 9：30 在公司会议室以现场会议的形式召开。
    股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 14 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月
13 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。通过现场和网络
投票的股东 11 人，代表股份 320,748,222 股，占上市公司总股份的 66.2476%。其中，
现场出席股东大会的股东及代表共计 3 人，代表有效表决权的股份总数为
311,040,000 股，占公司股份总数的 64.2424％；通过网络投票的股东 8 人，代表有
效表决权的股份总数 9,708,222 股，占公司股份总数的 2.0051％。
    公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大
会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。

总表决情况：
    同意 320,747，722 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 25,259,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980％；反对 500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。

    2. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

总表决情况：
    同意 320,747，722 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 25,259,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980％；反对 500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。

    该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决的 2/3 以上通过。

    3.审议通过《关于修改公司章程的议案》。

总表决情况：
    同意 320,747，722 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 25,259,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980％；反对 500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决的 2/3 以上通过。

    4. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：
    同意 320,692,222 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9825％；反对 56,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 25,204,222 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7783％；反对 56,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2217%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。

    5. 审议通过《关于向子公司增资及关联交易的议案》,由于出席会议的股东马
骉、马丽本次为事项之关联方，刘淑芹为马骉、马丽的一致行动人，上述三位股东
回避了该议案的表决。

总表决情况：
    同意 9,707,722 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9948％；反对 500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 9,707,722 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9948％；反对 500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资
格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法、有效。

四、备查文件
    1、北京赛升药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2018 年第三
次临时股东大会法律意见书》；


特此公告。


                                                  北京赛升药业股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     2018 年 11 月 14 日