证券代码:300485         证券简称：赛升药业             公告编号：2019-017


                       北京赛升药业股份有限公司
                    2018 年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  特别提示：
  1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况：

   北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年年度股东大会的通
知已于 2019 年 3 月 28 日进行了公告，会议于 2019 年 4 月 24 日（星期三）上午 9：
00 在公司会议室以现场会议的形式召开。
   股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 24 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 23
日下午 15:00 至 2019 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。通过现场和网络投票
的股东 15 人，代表股份 316,503,393 股，占上市公司总股份的 65.3708%。其中，现
场出席股东大会的股东及代表共计 4 人，代表有效表决权的股份总数为 311,052,000
股，占公司股份总数的 64.2449％；通过网络投票的股东 11 人，代表有效表决权的
股份总数 5,451,393 股，占公司股份总数的 1.1259％。
    公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大
会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：

    1.审议通过《关于公司<董事会 2018 年度工作报告>的议案》
总表决情况：
    同意 316,412,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9714％；反对 87,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0276%；弃权 3,200 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0010%。
中小股东总表决情况：
    同意 20,924,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5689％；反对 87,400
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4159%；弃权 3,200 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0152％。

    2.审议通过《关于公司<监事会 2018 年度工作报告>的议案》

总表决情况：
    同意 316,412,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9714％；反对 87,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0276%；弃权 3,200 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0010%。
中小股东总表决情况：
    同意 20,924,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5689％；反对 87,400
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4159%；弃权 3,200 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0152％。

    3.审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：
    同意 316,412,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9714％；反对 87,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0276%；弃权 3,200 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0010%。
中小股东总表决情况：
    同意 20,924,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5689％；反对 87,400
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4159%；弃权 3,200 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0152％。

    4.审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

总表决情况：
    同意 316,412,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9714％；反对 87,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0276%；弃权 3,200 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0010%。
中小股东总表决情况：
    同意 20,924,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5689％；反对 87,400
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4159%；弃权 3,200 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0152％。

    5.审议通过《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：
    同意 316,410,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9706％；反对 93,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 20,922,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5565％；反对 93,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决的 2/3 以上通过。

    6.审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构的议案》

总表决情况：
    同意 316,413,393 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9716％；反对 90,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0284%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 20,925,393 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5717％；反对 90,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4283%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。

    7.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬计划的议案》

总表决情况：
    同意 316,410,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9706％；反对 93,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 20,922,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5565％；反对 93,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。

    8.审议通过《关于<使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品>的议案》

总表决情况：
    同意 316,410,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9706％；反对 93,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 20,922,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5565％；反对 93,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。

    9. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：
    同意 316,410,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9706％；反对 93,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 20,922,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5565％；反对 93,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。

    该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决的 2/3 以上通过。

    10. 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
    同意 316,410,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9706％；反对 93,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 20,922,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5565％；反对 93,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。

    11. 审议通过《关于设立生物医药二期基金暨关联交易的议案》，由于出席会议
的股东马骉、马丽本次为事项之关联方，刘淑芹为马骉、马丽的一致行动人，上述
三位股东回避了该议案的表决。

总表决情况：
    同意 4,902,171 股,占出席会议有效表决权股份总数的 89.7276％；反对 561,222
股,占出席会议所有股东所持股份的 10.2724%；弃权 3100 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0020%。
中小股东总表决情况：
    同意 4,902,171 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.7276％；反对 561,222
股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.2724%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

    贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

    1、北京赛升药业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2018 年年度
股东大会法律意见书》；
    特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
        董 事 会
   2019 年 4 月 24 日