证券代码:300485 证券简称:赛升药业 公告编号:2019-017 北京赛升药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更议案的情形; 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况: 北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2018 年年度股东大会的通 知已于 2019 年 3 月 28 日进行了公告,会议于 2019 年 4 月 24 日(星期三)上午 9: 00 在公司会议室以现场会议的形式召开。 股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 24 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。通过现场和网络投票 的股东 15 人,代表股份 316,503,393 股,占上市公司总股份的 65.3708%。其中,现 场出席股东大会的股东及代表共计 4 人,代表有效表决权的股份总数为 311,052,000 股,占公司股份总数的 64.2449%;通过网络投票的股东 11 人,代表有效表决权的 股份总数 5,451,393 股,占公司股份总数的 1.1259%。 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大 会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,大会通过了以下议案: 1.审议通过《关于公司<董事会 2018 年度工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 316,412,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9714%;反对 87,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0276%;弃权 3,200 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0010%。 中小股东总表决情况: 同意 20,924,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5689%;反对 87,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4159%;弃权 3,200 股,占出席会议有效表 决权股份总数的 0.0152%。 2.审议通过《关于公司<监事会 2018 年度工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 316,412,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9714%;反对 87,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0276%;弃权 3,200 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0010%。 中小股东总表决情况: 同意 20,924,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5689%;反对 87,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4159%;弃权 3,200 股,占出席会议有效表 决权股份总数的 0.0152%。 3.审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 316,412,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9714%;反对 87,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0276%;弃权 3,200 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0010%。 中小股东总表决情况: 同意 20,924,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5689%;反对 87,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4159%;弃权 3,200 股,占出席会议有效表 决权股份总数的 0.0152%。 4.审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 总表决情况: 同意 316,412,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9714%;反对 87,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0276%;弃权 3,200 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0010%。 中小股东总表决情况: 同意 20,924,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5689%;反对 87,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4159%;弃权 3,200 股,占出席会议有效表 决权股份总数的 0.0152%。 5.审议通过《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》 总表决情况: 同意 316,410,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9706%;反对 93,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,922,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5565%;反对 93,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效 表决的 2/3 以上通过。 6.审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审 计机构的议案》 总表决情况: 同意 316,413,393 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9716%;反对 90,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0284%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,925,393 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5717%;反对 90,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4283%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权 股份总数的 0.0000%。 7.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬计划的议案》 总表决情况: 同意 316,410,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9706%;反对 93,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,922,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5565%;反对 93,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权 股份总数的 0.0000%。 8.审议通过《关于<使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品>的议案》 总表决情况: 同意 316,410,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9706%;反对 93,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,922,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5565%;反对 93,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权 股份总数的 0.0000%。 9. 审议通过《关于修改公司章程的议案》 总表决情况: 同意 316,410,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9706%;反对 93,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,922,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5565%;反对 93,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权 股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效 表决的 2/3 以上通过。 10. 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 316,410,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9706%;反对 93,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,922,193 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5565%;反对 93,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4435%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权 股份总数的 0.0000%。 11. 审议通过《关于设立生物医药二期基金暨关联交易的议案》,由于出席会议 的股东马骉、马丽本次为事项之关联方,刘淑芹为马骉、马丽的一致行动人,上述 三位股东回避了该议案的表决。 总表决情况: 同意 4,902,171 股,占出席会议有效表决权股份总数的 89.7276%;反对 561,222 股,占出席会议所有股东所持股份的 10.2724%;弃权 3100 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0020%。 中小股东总表决情况: 同意 4,902,171 股,占出席会议有效表决权股份总数的 89.7276%;反对 561,222 股,占出席会议有效表决权股份总数的 10.2724%;弃权 0 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效; 本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、北京赛升药业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议; 2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2018 年年度 股东大会法律意见书》; 特此公告。 北京赛升药业股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 24 日