证券代码：300485             证券简称：赛升药业         公告编号：2019-065

                      北京赛升药业股份有限公司
                第三届董事会第十五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

   北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于2019年10月29日在公司会议室召开，会议通知于2019年10月25日以电子邮件的

形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生
主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

   二、审议情况

       经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》。
       经审核，全体董事一致认为，公司《2019 年第三季度报告》符合中国证监
会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公
告。
       表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
       （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

       为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司董事会同意拟使用不超过人民币 40,000 万元的自有闲置资金进行投资理
财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为股东大会审议通过之日起

1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
       公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意
见。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件
北京赛升药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。



                                            北京赛升药业股份有限公司

                                                         董 事 会
                                                  2019 年 10 月 30 日