证券代码：300485           证券简称：赛升药业       公告编号：2020-040

                    北京赛升药业股份有限公司

              第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况


   北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会

议于2020年08月07日在公司会议室召开，会议通知于2020年08月03日以电子邮件

的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先

生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

     二、审议情况

    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：


    1. 审议通过了《关于批准子公司注销其全资子公司的议案》。


    具体内容详见公司于2020年08月08日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于批准子公司注销其全资子

公司的公告》。


    表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。


    2.审议通过了《关于公司参与认购北京康乐卫士生物技术股份有限公司非

公开发行股票暨关联交易的议案》


    康乐卫士拟以非公开发行方式发行股票，发行数量不超过 33,000,000 股，


                                  1
募集资金总额不超过人民币 650,100,000 元。


    同意公司以货币的方式进行认购康乐卫士非公开发行股票，每股发行价格为

人民币 19.70 元，参与认购 1,000,000 股的人民币普通股，预计募集资金总额不

超过人民币 19,700,000 元。董事会授权经营层办理与本次认购康乐卫士非公开

发行股票相关的后续事宜。


    具体内容详见公司于 2020 年 08 月 08 日在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参与认购北京康乐

卫士生物技术股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告》。


    本事项构成关联交易，关联董事马骉、马丽、王雪峰回避表决。


    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  北京赛升药业股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2020 年 08 月 07 日




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