证券代码：300485           证券简称：赛升药业       公告编号：2020-041

                    北京赛升药业股份有限公司

              第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况


   北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会

议于2020年08月07日在公司会议室召开，本次会议于2020年08月01日以电子邮件

的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际参会监事3

人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

     二、审议情况


    本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议

通过了以下议案：


    1. 审议通过了《关于批准子公司注销其全资子公司的议案》。


   经核查，监事会认为本次吸收合并有利于优化公司资源配置，降低管理成本，

提高运营效率，符合公司发展战略规划不存在损害本公司和全体股东特别是中小

股东利益的情况。


    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。


    2.审议通过了《关于公司参与认购北京康乐卫士生物技术股份有限公司非

公开发行股票暨关联交易的议案》


    康乐卫士拟以非公开发行方式发行股票，发行数量不超过 33,000,000 股，

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募集资金总额不超过人民币 650,100,000 元。


    同意公司以货币的方式进行认购康乐卫士非公开发行股票，每股发行价格为

人民币 19.70 元，参与认购 1,000,000 股的人民币普通股，预计募集资金总额不

超过人民币 19,700,000 元。董事会授权经营层办理与本次认购康乐卫士非公开

发行股票相关的后续事宜。


     经核查，监事会认为上述交易事项履行了相关审议程序及关联交易审议程

序，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。


    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。


    特此公告。




                                               北京赛升药业股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                 2020 年 08 月 07 日




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