证券代码：300485           证券简称：赛升药业         公告编号：2020-047


                    北京赛升药业股份有限公司

              第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室召开，本次会议于 2020 年 8 月 15 日以电子
邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事 3 名，实际参会
监事 3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定。

    二、审议情况

    本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议
通过了以下议案：

    1. 审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核认为：董事会编制和审核的公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。

    经核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集
资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的
情形。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3．审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

    经审议，监事会认为：本次对《2018 年限制性股票激励计划》回购价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   4．审议通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销相关
限制性股票的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次终止限制性股票激励计划并回购注销已授予
但尚未解除限售限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司终止实施限制
性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售限制性股票 2,499,600 股，与
之配套的《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上审议通过。

  5.审议通过《关于变更注册资本的议案》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上审议通过。

  6.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上审议通过。
二、备查文件

公司第三届监事会第二十次会议决议




特此公告。




                                   北京赛升药业股份有限公司

                                           监 事 会

                                       2020 年 8 月 26 日