证券代码：300485          证券简称：赛升药业       公告编号：2020-046


                    北京赛升药业股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于2020年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2020年8月15日以电子邮件的
形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生
主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

   二、审议情况

    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》。

    公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3.审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

    鉴于公司实施了2018年度及2019年年度权益分派方案，根据公司《2018年限
制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）的规定对限制性股票的回购
价格进行调整。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    关联董事王雪峰、栗建华对本议案回避表决。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公
告。

    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票。

       4.审议通过《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限
制性股票的议案》。

    根据公司《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”），鉴于
目前宏观经济和市场环境发生较大变化，公司2019年业绩未达到解除限售目标，
公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实
员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，公司董
事会审慎决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销88名激励对象已授予但
尚未解除限售的全部限制性股票共计2,499,600股，其中，因2019年业绩未达标不
得解除限售的限制性股票共计1,249,800股，回购价格为6.578元/股+银行同期存款
利息；除此之外，剩余未解除限售的限制性股票共计1,249,800股，回购价格为
6.578元/股，回购总金额为16,619,790.41元。

    公司承诺，自公司股东大会决议公告之日起 3 个月内，不再审议和披露股权
激励计划草案，并及时向中国结算深圳分公司申请办理已授予限制性股票回购注
销手续。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    关联董事王雪峰、栗建华对本议案回避表决。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公
告。

    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票。
    本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上审议通过。

    5.审议通过《关于变更注册资本的议案》。

    为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发
展计划，公司董事会审慎决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销 88 名
激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 2,499,600 股。本次回购
注销完成后，公司注册资本将由 484,166,000 元变更为 481,666,400 元。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上审议通过。

    6.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上审议通过。

    7.审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、北京赛升药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

    2、北京赛升药业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                                  北京赛升药业股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        2020 年 8 月 26 日