证券代码:300485             证券简称：赛升药业                公告编号：2020-074


                       北京赛升药业股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


  特别提示：
  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况：

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2020 年第二次临时股东
大会的通知已于 2020 年 10 月 28 日进行了公告，2020 年 10 月 30 日发布了《北京赛
升药业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的提示性公告》。会
议于 2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14：00 在公司会议室以现场会议的形式召开。
    股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 16 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020
年 11 月 16 日 9:15 至 2020 年 11 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。通过现场和网
络投票的股东 8 人，代表有效表决权的股份 301,495,813 股，占上市公司总股份的
62.5943%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计 3 人，代表有效表决权的股份
总数为 301,008,791 股，占公司股份总数的 62.4932%；通过网络投票的股东 5 人，
代表有效表决权的股份总数 487,022 股，占公司股份总数的 0.1011%。
    公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大
会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
    1.审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》。

总表决情况：
    同意 301,467,313 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 28，500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 9,206,522 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6914%；反对 28,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3086%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。

    2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：
    同意 301,467,313 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 28，500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 9,206,522 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6914%；反对 28,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3086%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。

    3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：
    同意 301,467,313 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 28，500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 9,206,522 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6914%；反对 28,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3086%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
    4.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：
    同意 301,467,313 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 28，500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 9,206,522 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6914%；反对 28,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3086%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。

    5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：
    同意 301,467,313 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 28，500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 9,206,522 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6914%；反对 28,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3086%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

    贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》
的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决
结果合法有效。

四、备查文件

    1、北京赛升药业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会法律意见书》；
    特此公告。
                                                   北京赛升药业股份有限公司
    董 事 会
2020 年 11 月 16 日