赛升药业：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-01-09
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2021-007
北京赛升药业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议决定于2021年01月28日（星期四）14点召开2021年第一次临时股东大会（以
下简称“股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2021 年 01 月 28 日下午 14 点
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 01
月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为: 2021 年 01 月 28 日 9:15 至 2021 年 01 月 28 日 15:00 期间的任意
时 间。
5、股权登记日：2021 年 01 月 25 日（星期一）
6、会议召开方式：现场书面投票与网络投票相结合的方式,
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交易系统和互联网投票
系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司 A 股股东提供网络形式的投票平
台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股
东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 01 月 25 日(股权登记日)15:00 交易收市后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能
亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该
股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号
二、会议审议事项及披露情况
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》。
1.01 选举马骉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举马丽女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王雪峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举尹长城先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举许文涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2.01 选举徐泓女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王菲先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举董岳阳先生为公司第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。
3.01 选举赵丽娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 01 月 09 日在中国证监会指定创
业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
上述全部议案将采取累计投票方式选举。议案 2 中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本
次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、提案编码
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：本次股东大会所用议案 √
累计投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
1.00 应选人数 5 人
独立董事候选人的议案》
1.01 选举马骉先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举马丽女士为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举王雪峰先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举尹长城先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举许文涛先生为第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
2.00 应选人数 3 人
事候选人的议案》
2.01 选举徐泓女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举王菲先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举董岳阳先生为第四届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
3.00 应选人数 2 人
代表监事候选人的议案》
3.01 选举赵丽娜女士为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举张宁女士为第四届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2021 年 01 月 26 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-16:00）。
3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号，公司证券事务部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京赛升
药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，以
便登记确认。信函或传真须在 2021 年 01 月 26 日 16:00 前送达公司证券事务部
方为有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号北京赛升药业股份
有限公司证券部，邮编：100176(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登
记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东大会联系人：马胜楠；
电话：010-67862500；
传真：010-67862501；
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十四次会议；
（二）公司第三届监事会第二十三次会议；
（三）其他备查文件。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 01 月 09 日
附件一：《股东大会授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
授权委托书
兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席北京赛升药业股份
有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会议案的表决情况
备注 同意 反对 弃权
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：本次股东大会所用议案 √
累计投票议案：采取等额选举，填报给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数
1.00
事会非独立董事候选人的议案》 5人
1.01 选举马骉先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举马丽女士为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举王雪峰先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举尹长城先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举许文涛先生为第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数
2.00
独立董事候选人的议案》 3人
2.01 选举徐泓女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举王菲先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举董岳阳先生为第四届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 应选人数
3.00
非职工代表监事候选人的议案》 2人
3.01 选举赵丽娜女士为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举张宁女士为第四届监事会非职工代表监事 √
委托人单位（姓名）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需
本人签字。
2、本次授权行为仅限于本次股东大会。
3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以按照自己的
意见表决。
附件二：
北京赛升药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年01月26日16：00之前送达、邮
寄或传真方式到公司证券部，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网
络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350485”，投票简称为“赛升投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个提案组
下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给
一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票
数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用
持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东
账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户
分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 01 月 28 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年01月28日9:15至15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
