北京赛升药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则



                     北京赛升药业股份有限公司
                     董事会战略委员会工作细则
                                 第一章     总则

    第一条   为适应北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策
民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），
并制定本工作细则。

    第二条   董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                              第二章      人员组成

    第三条   战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。

    第四条   战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三
分之一以上提名，并由董事会选举产生。

    第五条   战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。

    第六条   战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三至第五条之规定补足委员人数。

                              第三章      职责权限

    第七条   战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对公司章程规定或股东大会授权须经董事会批准的重大投资融资方案
进行研究并提出建议；


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    （三）对公司章程规定或股东大会授权须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施情况进行检查；

    （六）董事会授权的其他事宜

                             第四章      决策程序

    第八条 战略委员会决策程序为：

     (一) 战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期
准备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证 其真实、
准确、完整。会议文件包括但不限于：

    1、 公司发展战略规划；

    2、 公司发展战略规划分解计划；

    3、 公司发展战略规划调整意见；

    4、 公司重大投资项目可行性研究报告；

    5、 公司战略规划实施评估报告。

     (二) 战略委员会主任委员审核有关会议文件后，可要求相关部门或中介机
构更正或补充会议文件，审核通过后及时召集战略委员会会议；

     (三) 战略委员会会议对有关事宜形成决议，并以书面形式呈报公司董事会
审议；

     (四) 若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出存在异议的，应及时
向战略委员会提出书面反馈意见。

                             第五章      议事规则

    第九条   战略委员会由主任委员于会议召开前三天通知全体委员，会议由主
任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。


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    第十条     战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每 1 名委
员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十一条     战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；遇特殊情况
时，会议可以采取通讯方式召开。

    第十二条     必要时战略委员会会议亦可邀请公司董事、监事及其他管理人员
列席会议。

    第十三条     如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

    第十四条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

    第十五条     战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司证券事务部保存。

    第十六条     战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

    第十七条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。

                                  第六章   附则

    第十八条     本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、深
圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定执行；本细则如与法律、法规、
规范性文件、深圳证券交易所的相关规则或《公司章程》的有关规定相抵触时，
按前述有关规定执行。

    第十九条     本细则解释权属公司董事会。

    第二十条     本细则经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。




                                            北京赛升药业股份有限公司

                                                   2021 年 1 月 28 日


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