赛升药业：第四届监事会第三次会议决议公告2021-03-30
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2021-023
北京赛升药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2021 年 03 月 29 日在公司会议室召开，本次会议于 2021 年 03 月 18 日以电子
邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议
通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<监事会 2020 年度工作报告>的议案》
本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020
年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
的信息披露网站。
公司监事会对董事会编制的 2020 年度报告及年度报告摘要进行了认真严格
的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020
年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的
资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，董事会同意公司本年度利润分配
预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 481,666,400 为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.65 元（含税）， 共计派发现金 31,308,316.00 元。利润分配方
案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。剩
余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原
则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备
忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》，对募集资
金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6.审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对董事会关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核
意见：2020 年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完
善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法
合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7.审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过
程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度报告的审计工作。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬计划的议
案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2021 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬计划》。公司拟对独立董事发放津贴 6 万元/年，
不再另行发放薪酬；对在公司任职的内部董事、内部监事，按照其所担任的公司
职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发
表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13.审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
14.审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》
监事会认为：公司部分募投项目已按计划实施完毕，结合公司实际经营情况，
为提高资金使用效率，公司对募投项目进行结项，并将相关项目结余募集资金永
久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次事项
审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改
变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15.审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
经审核认为：为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，
获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司监
事会同意拟使用额度不超过人民币 1,700 万元的闲置募集资金购买保本型理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自该议案审议通过之日起 1 年内
有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
17.审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 30 日
