证券代码：300485             证券简称：赛升药业       公告编号：2021-047

                   北京赛升药业股份有限公司

               第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况

   北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议

于2021年06月29日在公司会议室召开，会议通知于2021年06月25日以电子邮件的

形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生

主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

    为保证子公司的经营发展需要，公司拟为子公司北京中润伟业投资有限公司

（以下简称“中润伟业”）向银行申请综合授信提供最高额度为 8,000 万元担保，

上述担保期限以实际签订的担保合同为准，授权公司董事长及其指定的授权代理

人签署担保协议等相关法律文书。同时，中润伟业法定代表人林学访及其关联人

张亦平为本次担保事项向公司提供全额反担保。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具

体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司向银行申请综合

授信额度提供担保的公告》。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议；

    2、北京赛升药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议

相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                          北京赛升药业股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2021 年 06 月 30 日




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