证券代码：300485            证券简称：赛升药业       公告编号：2022-039

                   北京赛升药业股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于2022年04月28日在公司会议室召开，会议通知于2022年04月24日以电子邮件
的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

   二、审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。
    经审核，全体董事一致认为，公司《2022 年第一季度报告》符合中国证监
会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于
2022 年第一季度报告提示性公告》及《2022 年第一季度报告》。
    公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励的议案》；

    为充分调动控股子公司沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）核
心管理人员工作积极性，保障君元药业各项业务的顺利开展，增强经营管理信心，
董事会同意君元药业拟通过增资扩股的方式实施股权激励，本次股权激励的对象
为沈阳天邦药业有限公司和王光。本次君元药业股权激励实施完成后，公司持有
君元药业的股权比例由 69.77%变更为 68.60%，君元药业注册资本由 1,290 万元
增加至 1,312 万元，君元药业仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
控股子公司增资扩股实施股权激励的公告》。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                         北京赛升药业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2022 年 4 月 29 日