证券代码：300485            证券简称：赛升药业         公告编号：2022-047

                   北京赛升药业股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于2022年05月12日在公司会议室召开，会议通知于2022年05月08日以电子邮件
的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

   二、审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    公司基于公司战略规划及未来整体发展考虑，同时充分利用自身优势及资源
条件进一步深化公司产业战略布局，公司拟以自有资金 10,000 万元出资设立全
资子公司“吉林省安牛牧业生物科技有限公司” 暂定名，最终以工商登记为准）。
具体内容请详见证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                         北京赛升药业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2022 年 5 月 13 日