证券代码：300485           证券简称：赛升药业       公告编号：2022-058

                    北京赛升药业股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况


   北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议于2022年07月13日在公司会议室召开，会议通知于2022年07月09日以电子邮件

的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先

生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

     二、审议情况

    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    审议通过了《关于设立枣庄赛创创业投资基金暨关联交易的议案》

    经审议，董事会认为：本次合作是公司战略扩张创新模式的再次探索，有助

于公司加速布局覆盖大健康产业相关领域，加强核心能力建设促进战略目标的持

续推进与快速发展。有利于发挥产业协同效应，提升公司综合竞争能力，推动公

司不断持续发展壮大，为未来持续健康发展提供保障，符合公司发展战略及全体

股东利益。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于设立枣庄赛创创业投资基金

暨关联交易的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日刊登在

巨潮资讯网。

    马骉先生、马丽女士、王雪峰先生作为关联人回避了该议案的表决。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。




                                              北京赛升药业股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2022 年 7 月 14 日