证券代码：300485          证券简称：赛升药业       公告编号：2022-066


                    北京赛升药业股份有限公司
                第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于2022年8月24日在公司会议室召开，会议通知于2022年8月13日以电子邮件的
形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生
主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

   二、审议情况

    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3.审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品
的议案》。
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常
经营的情况下，公司董事会同意拟使用不超过人民币 110,000 万元的自有闲置资
金进行投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为股东大会审
议通过之日起 1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意
见。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    4.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    二、备查文件

    1、北京赛升药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

    2、北京赛升药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                                北京赛升药业股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                       2022 年 8 月 26 日