证券代码：300485          证券简称：赛升药业         公告编号：2023-024


                   北京赛升药业股份有限公司
             关于召开 2022 年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 03 月 28 日召
开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度
股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 04 月 20 日（星期四）召开 2022 年年度
股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
     一、会议召开的基本情况
     1、会议届次：2022年年度股东大会
     2、会议召集人：公司第四届董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
     4、会议时间：
    现场会议时间：2023年04月20日下午14点
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年04
月20日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2023年04月20日09:15至15:00 期间的任意时间。
     5、股权登记日：2023年04月12日（星期三）
     6、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同
一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     7、会议出席对象：
       (1) 截至 2023 年 04 月 12 日(股权登记日)15:00 交易收市后在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不
能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,
该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；
       (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
       (3) 公司聘请的律师。
       (4) 其他有关人员。
     8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号
    二、会议审议事项
     1、提案编码

                                                            备注
    议案
                                                         该列打勾的
    编码                      议案名称
                                                         栏目可以投
                                                             票
    100    总议案：本次股东大会所有议案                      √

    非累计投票议案
    1.00 《关于公司<董事会 2022 年度工作报告>的议案》        √

    2.00 《关于公司<监事会 2022 年度工作报告>的议案》        √

    3.00 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》           √
           《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>
    4.00                                                     √
           的议案》
    5.00 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》           √
           《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    6.00                                                     √
           为公司 2023 年度审计机构的议案》
    7.00 《关于公司董事 2023 年度薪酬计划的议案》            √

    8.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬计划的议案》            √
           《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财
    9.00                                                     √
           产品的议案》
     2、以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二
十三次会议审议通过，并同意提交至公司2022年度股东大会审议，具体内容详见
刊 登 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
       3、议案7、8涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决。
       4、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立
董事将在2022年度股东大会上进行述职。
       三、会议登记方式
       1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
       2、登记时间：2023年04月14日（上午08:30-11:30，下午14:30-16:00）。
       3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号，公司证券事务部。
       4、登记手续：
         (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
         (2) 自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人
身份证办理登记手续。
         (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京赛
升药业股份有限公司 2022 年年度股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登
记确认。信函或传真须在 2023 年 04 月 14 日 16:00 前送达公司证券事务部方为
有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号北京赛升药业股份有限
公司证券事务部，邮编：100176(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登
记。
       5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、其他事项
     1、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
     2、本次股东大会联系人：马胜楠；
   电话：010-67862500；
   传真：010-67862501；
    六、备查文件
     1、公司第四届董事会第二十三次会议；
     2、公司第四届监事会第二十三次会议；
     3、其他备查文件。


   特此公告。




                                         北京赛升药业股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2023 年 3 月 30 日




附件一：《股东大会授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
          附件一：

                                                   授权委托书

                 兹全权授权           （先生/女士）代表本人（单位）出席北京赛升药业股份
          有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

                 委托人对本次股东大会议案的表决情况

议案
                                      议案名称                                                表决
编码
100    总议案：本次股东大会所有议案                                             赞成□    反对□    弃权□   回避□

1.00   《关于公司<董事会 2022 年度工作报告>的议案》                             赞成□    反对□    弃权□   回避□

2.00   《关于公司<监事会 2022 年度工作报告>的议案》                             赞成□    反对□    弃权□   回避□

3.00   《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》                                赞成□    反对□    弃权□   回避□

4.00   《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》                        赞成□    反对□    弃权□   回避□

5.00   《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》                                赞成□    反对□    弃权□   回避□

       《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议
6.00                                                                            赞成□    反对□    弃权□   回避□
       案》

7.00   《关于公司董事 2023 年度薪酬计划的议案》                                 赞成□    反对□    弃权□   回避□

8.00   《关于公司监事 2023 年度薪酬计划的议案》                                 赞成□    反对□    弃权□   回避□

9.00   《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》                     赞成□    反对□    弃权□   回避□



          委托人单位（姓名）：                                       委托人持股数：
          委托人身份证号码：                                        委托人签名（盖章）：
          代理人姓名：                                              代理人身份证号码：


                                                                    委托日期：       年        月      日


          注：
              1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需
          本人签字。
              2、本次授权行为仅限于本次股东大会。
              3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以按照自己
          的意见表决。
附件二：

                      北京赛升药业股份有限公司

               2022年年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东
        名称

个人股东身份证号码/法                 法 人 股 东法 定 代
人股东营业执照号码                    表人姓名

股东账号                              持股数量
出席会议人姓名/名称                   是否委托
代理人姓名                            代理人身份证号
联系电话                              电子邮箱
联系地址                              邮编

个人股东签字/法人股东
盖章



附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年4月14日16：00之前送达、邮寄
或传真方式到公司证券事务部，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：

                      参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

   1、 股东投票代码：350485；投票简称：赛升投票。

   2、 投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票

   3、 股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 04 月 20 日的交易时间，即 09：15-09：25，09：30-11：
30 和 13：00-15：00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
    1、通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2023年04月20日09:15，结束时
间为2023年04月20日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。