证券代码：300485            证券简称：赛升药业        公告编号：2023-012

                   北京赛升药业股份有限公司

            第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次

会议于2023年03月28日在公司会议室召开，会议通知于2023年03月17日以电子邮

件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉

先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<总经理2022年度工作报告>的议案》。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司<董事会2022年度工作报告>的议案》

    《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站。公司独立董事徐泓女士、王菲先生和董岳阳先生分别向董事会提交了

《独立董事 2022 年度述职报告》。《独立董事 2022 年度述职报告》具体内容详

见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
    《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

    公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

    为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的

资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，董事会同意公司本年度利润分配

预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 481,666,400 为基数，向全体股东每 10 股

派发现金红利 0.86 元（含税），共计派发现金 41,423,310.40 元。利润分配方

案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。剩

余未分配利润结转以后年度分配。

    上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原

则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的相关规定。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站。
    独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构信达证券股份有限公司对公司

的募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通

合伙）出具了《北京赛升药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    《2022年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。

    独立董事就本议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了《北京赛升药业股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年度审计机构的议案》

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计服务过程中，

为公司做了各项专项审计及财务报告审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双

方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。董事会同意继续聘请

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计的审计机构。

    本议案已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了事前认

可意见和明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》
    表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，

与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《公司董事2023

年度薪酬计划》。公司拟对独立董事发放津贴6万元/年（税前），不再另行发放

薪酬；未在公司担任实际工作岗位的外部董事，发放津贴6万元/年（税前），不

再另行发放薪酬；对在公司任职的内部董事，按照其所担任的公司职务和劳动合

同领取薪酬，不再另行发放津贴。

    公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬计划的议案》

    兼任公司高级管理人员的公司董事，根据公司内部薪酬和绩效管理制度，对

公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果以及公司

经营业绩等因素进行综合评定，以此确定其具体薪酬。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事马骉、马丽、王雪峰回避表决。

    公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

    11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
    13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    14、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开

2022 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。

                                                  北京赛升药业股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                      2023 年 3 月 30 日