北京赛升药业股份有限公司
董事会2022年度工作报告
2022年度，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，全体董
事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会
的各项决议，切实维护了全体股东及公司的合法权益，促进了公司的规范化运作、
提高了公司治理水平。现就公司董事会2022年度履职情况报告如下：
一、2022年度公司的经营情况
2022年，公司实现营业收入73,454.69万元，较上年同期减少30.1%；实现归
属于上市公司股东的净利润20,473.5万元，较上年同期减少49.11%。报告期内，
公司主营业务没有发生重大变化，仍以心脑血管、免疫调节（抗肿瘤）、神经系
统用药三大系列产品为主。
二、董事会运行情况
1、董事会会议召开情况
2022年，公司共召开了9次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合
规定。具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于公司拟参与北京益而康生物
1 第四届董事会第十三次会议 2022 年 01 月 27 日
工程有限公司 51%股权转让竞拍的议案》
审议通过《关于公司出售部分闲置房产的议
2 第四届董事会第十四次会议 2022 年 03 月 21 日
案》
1、审议通过《关于公司<总经理 2021 年度工
作报告>的议案》
2、审议通过《关于公司<董事会 2021 年度工
作报告>的议案》
3、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算
报告>的议案》
3 第四届董事会第十五次会议 2022 年 03 月 29 日 4、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及
年度报告摘要>的议案》
5、审议通过《关于公司<2021 年度利润分配
预案>的议案》
6、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>
7、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制
序号 会议届次 召开日期 会议决议
自我评价报告>的议案》
8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议
案》
9、审议通过《关于公司董事、监事、高级管
理人员 2022 年度薪酬计划的议案》
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品的议案》
11、审议通过《关于前期会计差错更正的议
案》
12、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年
度股东大会的议案》
1、审议通过《关于公司〈2021 年第一季度报
告〉的议案》
4 第四届董事会第十六次会议 2022 年 04 月 28 日
2、审议通过《关于控股子公司增资扩股实施
股权激励的议案》
审议通过《关于对外投资设立全资子公司的
5 第四届董事会第十七次会议 2022 年 05 月 12 日
议案》
审议通过《关于设立枣庄赛创创业投资基金
6 第四届董事会第十八次会议 2022 年 07 月 13 日
暨关联交易的议案》
1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>
及其摘要的议案》
2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7 第四届董事会第十九次会议 2022 年 08 月 24 日
3、审议通过《关于公司及控股子公司使用部
分闲置自有资金购买理财产品的议案》
4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第
一次临时股东大会的议案》
审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>
8 第四届董事会第二十次会议 2022 年 10 月 25 日
的议案》
1、审议通过《关于公司向子公司君元药业提
供财务资助的议案》
9 第四届董事会第二十一次会议 2022 年 12 月 29 日
2、审议通过《关于<签订技术合作开发合同>
暨关联交易的议案》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2022年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定，
严格按照股东大会的决议及授权，认真履行职责，及时、全面地执行了公司股东
大会审议通过的各项决议。
3、独立董事履职情况
2022年，公司独立董事根据有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认
真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，
并依据自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断，对公司重大事
项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科
学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用，维护了公司整体利益和
全体股东的利益。
4、董事会专门委员会履职情况
2022年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和
公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发
展提供专业建议。
审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了
讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、
业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。薪酬与
考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查及审核。战略委
员会对公司发展战略规划及对外投资进行认真分析审议，积极关注和参与研究公
司的发展。
三、2023年度董事会工作计划
2023 年，公司董事会将继续扎实做好董事会日常工作，认真贯彻落实股东
大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，努力推动公司的发展战略
实施。同时，积极发挥董事会在公司治理中的作用，严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的要求，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和
治理水平，密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公
司相关规章制度，加强内控制度建设，认真自觉履行信息披露义务，切实做好公
司的信息披露工作，切实提升公司规范运作和透明度，保障公司健康、稳定的可
持续发展。
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董 事 会
2023 年 03 月 28 日