证券代码：300485             证券简称：赛升药业          公告编号：2023-013

                    北京赛升药业股份有限公司

               第四届监事会第二十三次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次

会议于 2023 年 03 月 28 日在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 03 月 17 日以

电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事 3 人，实际

参会监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

     二、审议情况

    本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议

通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<监事会2022年度工作报告>的议案》

    本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022

年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

    《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

    公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
的信息披露网站。

    公司监事会对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审

核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告及年度报

告摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》

    为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的

资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司本年度利润分配预案为：以

2022 年 12 月 31 日总股本 481,666,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利 0.86 元（含税），共计派发现金 41,423,310.40 元。利润分配方案披露后若

股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。剩余未分配利

润结转以后年度分配。

    监事会认为上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回

报股东的原则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    监事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资

金管理办法》等相关法律法规、制度的规定，对募集资金进行使用和管理，不存
在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核

意见：2022 年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完

善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司

经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法

合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我

评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年度审计机构的议案》

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过

程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘致同会计师事

务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度报告的审计工作。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议《关于公司监事2023年度薪酬计划的议案》

    表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，

与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《公司监事 2023

年度薪酬计划》。公司内部监事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业

绩等方面综合确定，不另外领取监事津贴。公司根据所处行业、地区的薪酬水平，
拟定 2023 年度外部监事津贴为 6 万元/年（税前）。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

    经审核认为：为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，

获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司监

事会同意拟使用额度不超过人民币 1,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财

产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自该议案审议通过之日起 1 年内

有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    11、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。


    特此公告。



                                                  北京赛升药业股份有限公司

                                                          监 事 会

                                                      2023 年 3 月 30 日