证券代码：300485           证券简称：赛升药业        公告编号：2023-027

                   北京赛升药业股份有限公司

            第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次

会议于2023年4月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知

于2023年4月20日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董

事8名（其中董事许文涛、独立董事董岳阳以通讯表决方式出席会议），会议由

董事长马骉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

    经审核，全体董事一致认为，公司《2023 年第一季度报告》符合中国证监

会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具

体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年第一季度报告提示

性公告》及《2023 年第一季度报告》。

    公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披

露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    基于业务发展需要，公司拟购买天广实股份。方式包括但不限于集合竞价和

/或大宗交易、定增方式择机进行天广实股票的购买，此次投资规模不超过3,800

万元，具体交易价格以实际成交价格为准。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司对外投资暨关

联交易的公告》。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    关联董事马骉、王雪峰、马丽对本议案回避表决。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

    3、审议通过《关于公司向子公司赛而生物提供财务资助的议案》

    本次公司拟以自有资金向子公司赛而生物提供总计不超过 2,000 万元人民

币的财务资助，借款期限不超过 36 个月，额度范围内可循环使用，按同期银行

贷款利率结算利息。公司为赛而生物提供财务资助是在以不影响自身正常经营的

前提下进行的，借款的风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东

利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营

成果及独立性构成重大影响。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向子公司赛而生物

提供财务资助的公告》。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    关联董事马骉、马丽对本议案回避表决。

    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

    2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可和独

立意见。
特此公告。

             北京赛升药业股份有限公司

                   董事会

               2023 年 4 月 26 日