证券代码：300486          证券简称：东杰智能          公告编号：2018-113


                   山西东杰智能物流装备股份有限公司

               第六届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第二十四次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年
10 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。会议由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《2018 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制《公司 2018 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司对财务
报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司
财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，因此同意本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于全资子公司常州海登对外投资设立中外合资企业的
议案》
    监事会认为：本次常州海登与杜瑞德共同投资设立合资公司，通过双方技术
合作，可以提高公司综合技术能力，增强公司的竞争优势，符合公司的发展战略。
同意本次对外投资事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告


                                山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会
                                           2018 年 10 月 29 日